信用卡，就会使持卡人的资金遭受损失，同时给信用卡发卡银行带来风险。因此，我国信用卡管理的有关法规明确规定，信用卡只限于合法持卡人本人使用，不得转借或转让 一定的经济实力后，方可签订书面合同为由欺骗被害人。此后，被告人利用调换的信用卡，冒用被害人的名义，把被害人存入银行的5万元人民币全部异地取出。因此， ...
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申报并在双方商定的金融单位设立账户预储税款，由代办的金融单位代为缴纳税款；采用信用卡、储蓄卡交税的纳税人，须先在税务机关指定的金融单位办理存款业务和信用卡或 一万元以上五万元以下罚款，构成犯罪的移送司法机关。第四十八条 违反发票管理法规，导致其他单位或个人未缴、少缴或者骗取税款的，依据《发票管理办法》 ...
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的监管和检查，外汇指定银行要积极配合。(四)加强对外币信用卡等非现金支付手段和工具的管理。建立外币信用卡等非现金支付手段和工具的统计监测制度，通过银行申报和 打击外汇非法交易、地下钱庄和外汇体外循环等各种不法行为。对各类违反国家外汇管理法规的案件，要加大对有关负责人和直接责任人的处罚力度，触犯刑律的要 ...
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现行刑事法律司法解释与适用[M]．北京：人民出版社，2010．613． [2]新华网．（最高人民法院、最高人民检察院）妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律的解释新闻发布会【EB/OL】．（20091215）【20110807】．http：//news．xinhuanet．com/legal/ ...
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．现行刑事法律司法解释与适用[M]．北京：人民出版社，2010．613． [2]新华网．（最高人民法院、最高人民检察院）妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律的解释新闻发布会[EB／OL]．（20091215）[20110807]．http：／／news．xinhuanet．com／legal／ ...
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替人办理养卡业务并收取手续费的情况。 除以上证据外，卷内还有物证、电脑、信用卡、书证扣押发还物品清单、房屋租赁合同及三被告人户籍证明等证据在卷佐证。 的物品及进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律法规规定的经营许可证、批准文件。而妨害信用卡管理罪的犯罪对象是信用卡。故其辩称于法无据，本院不予采纳。 ...
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应当追究借卡人和持卡人双方的刑事责任。最后，对单位主体问题，笔者建议将单位主体纳入到刑法规制的范围内。在相关立法得到完善之前，对于单位恶意透支信用卡 信用卡犯罪的隐患，必须在积极开拓信用卡市场的同时，加强立法工作，将信用卡管理纳入规范化的轨道，确保信用卡市场稳定健康发展。首先，严把发卡第一关。发卡机构 ...
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借记卡实施的犯罪应该归类于《刑法》中关于破坏金融管理秩序的章节中。但由于涉及破坏金融管理秩序的法规只是明确规定了信用卡这种金融卡的犯罪，对诸如电子借记卡这类的 的界定应是自收到发卡银行的催收通知之日起三个月内。而按照我国信用卡管理章程，一般来说，专业银行允许持卡人的透支期限为一个月，如果在一个月内透支 ...
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正确认定恶意透支 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，持卡人以非法占有为 为他人提供借款、收取利息，但这种行为只是触犯了相关行政法规，并不构成犯罪；其帮助许某办理信用卡并透支，目的是收回许某所欠的债务，并不触犯 ...
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认定“恶意透支” 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，持卡人以非法占有为 为他人提供借款、收取利息，但这种行为只是触犯了相关行政法规，并不构成犯罪；其帮助许某办理信用卡并透支，目的是收回许某所欠的债务，并不触犯 ...
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