权利质押合同等书证。证明皇甫国法于2000年1月20日在北街信用社质押贷款75万元。4、提取在案的00566066号假汇票原件，背书栏内有高平市 银行承兑汇票骗取财物，诈骗数额均属特别巨大，三被告人的行为均已构成票据诈骗罪。被告人袁保良参与实施票据诈骗犯罪8起(未遂1起)，诈骗数额750.764897 ...
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贷款人周永所有，李伟是为自己贷款，用樊XX房产作抵押，并非为樊XX所贷，并定期向信用社归还利息，本案属于民事纠纷，其构不成诈骗罪，也构不成侵占罪，应 ，公安机关侦办案件过程中追缴并发还其涉案款项3323690元。并称因为李伟是银行工作人员，以前又帮其贷过款，所以就相信了他的话。（三）证人证言1、证人张 ...
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平，湖南玉宇律师事务所律师。 湘乡市人民法院审理湘乡市人民检察院指控原审被告人张映林犯贷款诈骗罪、挪用资金罪一案，于二OO八年七月十四日作出（2008）湘 姓名，在湘乡市月山镇新桥街上、湘乡市东风广场处刻取上述人员的私章，骗取信用社贷款15笔，共计人民币60 200元。2004年12月至2005年12 ...
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专用发票以及行贿犯罪的事实，依刑法第六十七条第二款之规定，对贷款诈骗罪、虚开增值税专用发票罪可以自首论，依法可以从轻处罚；依刑法第三百 政治权利终身，并处没收财产人民币二十万元。 二、责令被告人戴海华向海盐县城西信用社退赔违法所得人民币１１５万元；向海盐县信用联社信托部退赔违法所得人民币２８万元；向 ...
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专用发票以及行贿犯罪的事实，依刑法第六十七条第二款之规定，对贷款诈骗罪、虚开增值税专用发票罪可以自首论，依法可以从轻处罚；依刑法第三百 没收财产人民币二十万元。 #p#副标题#e# 二、责令被告人戴海华向海盐县城西信用社退赔违法所得人民币１１５万元；向海盐县信用联社信托部退赔违法所得人民币２８万元；向 ...
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个人贷款28万元。该犯罪组织在银行的所有贷款，除在庆华城市信用社的150万元贷款归还了72万元外，其余均未归还。1997年至2000年，被告人张国忠 利益，向国家工作人员行贿；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁公私财物，情节严重；指使他人做伪证的行为又分别构成故意杀人罪、故意伤害罪、贷款诈骗罪、行贿罪、 ...
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犯罪案件立案报告 表一份，显示2000年-2006年，社旗县下洼信用社信贷员李长远骗取贷款3笔，涉嫌贷款诈骗罪，于2007年6月18日经批准立案侦查。经庭审质证 金融机构的法定义务，不能因为代办人员交给储户的是白条，或不规范的存单而否认储蓄合同已经成立的事实。李长远涉嫌贷款诈骗罪，与本案无关联性，故对 ...
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合作社联合社（以下简称城郊信用联社）办理抵押贷款，取得贷款380万元。案发后，公安机关以涉嫌合同诈骗罪对江华公司夏航及相关人员立案侦查，经审计，江华公司已 侵权赔偿等费用）先于船舶留置权受偿，船舶抵押权后于船舶留置权受偿，两家信用社对船舶抵押权实现的风险也认识不足。其三，船舶检验证书簿是办理船舶所有权 ...
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，原系兴国县疾病预防控制中心职工，家住兴国县潋江镇马尾山37号。因涉嫌犯贷款诈骗罪，于2007年3月7日被刑事拘留，4月11日被逮捕。现羁押于兴国县 或徐海平的要求，他利用手中的职权陆续以假私章、假身份证复印件、假户口簿复印件从东村信用社贷款直接汇给何德琳或通过徐海平汇给何德琳。2002年以前何德琳讲 ...
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上海迷城之夜实业有限公司等十余家公司，并在温岭银座城市信用社、泰隆城市信用社、黄岩永宁城市信用社等金融机构开设了二十余份个人帐户，用于频繁 作出如下判决:一、被告人张畏犯故意伤害罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯贷款诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币50万元；犯虚开增值税专用发票罪 ...
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