中规定的冒用他人信用卡犯罪的行为特征[1]，所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体只能是合法持卡人 2、主观条件 行为人的主观罪过是故意，即透支 均心主编，2006年1月第一版，第300页至302页。 [5]《金融诈骗案例》经济日报出版社，张锡坤主编，2002年第一版，第267页。 [6]中国 ...
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两个城里人均被判败诉。直到该地中级人民法院依法对本案进行再审，最终查明了真相。撤消借款纠纷一案的一、二审判决，将案件移送公安机关立案侦察。2001年11月19日，当地人民法院分别以诈骗罪判处三农民有期徒刑八年、四年和三年，并处罚金。二个案例均是被告人利用虚假证据（票据、欠条、协议书）和 ...
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。不过，稍一比对，却发现很少有哪个案例能像当下吴英非法集资案那样吸引人们眼球。在吴英因集资诈骗罪于2012年1月18日被浙江省高级人民法院二审 贷款人由于资金困难不能从国有银行申请到贷款时，转而依靠民间高利贷以致难以支付这些借款的高额利息，使得其实业无法正常运转，并最终导致灾祸降临。[27]然而，这 ...
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存款对于银行拥有债权，并不否认其背后存在其他的债权债务关系（比如合法持卡人向他人借款后存入银行卡的）。于是这里就会产生多重法律关系。存单属于有价证券，储户与银行 曾拖了好长时间也没有处理，但后来还是被认定为诈骗罪。 ⑶参见《中国审判》2010年第51期案例选登。该案也是以盗窃罪下判的。 ⑷参见强音、王 ...
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华以非法占有为目的，在合同履行过程中，骗取他人财务，数额巨大，已构成合同诈骗罪。同时，上诉人陈华又以非法占有为目的，恶意透支数额较大，又构成 康均心主编，2006年1月第一版，第300页至302页。 [5]《金融诈骗案例》经济日报出版社，张锡坤主编，2002年第一版，第267页。 [6]中国社会科学院 ...
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判断。例如，骗取贷款后携款潜逃的事实，决定行为人是否有非法占有目的；有职务便利者借款十余年后，从来没有任何还款举动的，更容易被认定为具有受贿的违法性。 第五， 甲也不能支配有身份者），甲也不构成保险诈骗罪，只能构成诈骗罪。正犯的意思影响正犯和共犯的不法。 案例6，甲将租赁来的汽车卖掉的，行为人具有诈骗 ...
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的侵害实质。在犯意转化的场合，行为人一开始的欺骗贷款行为可以转化为贷款诈骗罪。 【关键词】骗取贷款 贷款诈骗 非法占有 欺骗行为 根据《刑法修正案（六）》 真相，决策者在陷入错误认识的情况下作出了放贷决定。此种情况下，实际上是借款人和银行的工作人员共同虚构事实，通过向具有决策权的银行工作人员行骗而获得 ...
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中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的，应当以合同 《法学》1999年第10期。 {21}最高人民检察院法律政策研究室编：《典型疑难案例评析》，中国检察出版社1999年版。 {22}陈兴良：《共同犯罪论》， ...
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诈骗罪定罪处罚。如果单位在实施贷款诈骗行为时没有利用借款合同的形式，则应以贷款诈骗罪追究单位直接责任人员的刑事责任。骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的罪过 研究》2006年第6期。 [11]王海涛：《刑法修正案（六）罪名图解与案例参考》，中国法制出版社2006年版，第132页。 [12]以下观点转引自张 ...
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非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。 (二)否定说、折中 。这显然违反了刑法的明文规定。该说具体参见周振想主编:《刑法学案例》,中国人民公安大学版社1999年版,第251263页。 ③参见郑健才著:《 ...
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