四方陶瓷有限公司法定代表人、保靖县秦简茶科技开发有限公司总经理，住保靖县农机局宿舍。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2009年12月7日被保靖县公安局刑事拘留，2010年1 姜雪秀、秦齐树作为单位直接负责的主管人员，主动将秦简茶公司非法集资的情况向政府有关单位汇报，并且没有逃避法律追究的行为，应认定为单位 ...
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监事会副会长，住安阳市北关区永安东街4号院8号，系宋跃福胞弟。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2003年9月17日被监视居住，同年9月21日被 自己保管。 综上，自1993年9月至2003年9月16日，华通公司非法集资 227879笔(不含50元及以下数额) ，累计金额282688924元。已兑付本金金额 ...
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51号 公诉机关山东省青岛市人民检察院。 被告单位青岛六百商厦股份有限公司(以下简称六百商厦)，公司住所地青岛市四方区兴隆路3号，法定代表人齐德利。 诉讼代表人张成， 六百商厦内(户籍所在地：青岛市人民一路3号2号楼7单元502户)。因涉嫌非法集资，于1999年1月16日被监视居住，同年7月13日，因 ...
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非法集资办公室主任刘张君也指出，在P2P网络集资中，有三种情况可能涉嫌非法集资：其一，形成资金池；其二，未尽审查义务，默许或者未及时发现借款人实施 。而非法经营罪的实质内涵就是对我国市场准入制度的侵害和破坏。根据《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，经营者只有经过有关监管部门的批准，方能开展融资性担保 ...
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，苗族，高中文化，原任湘西自治州金天地房地产有限责任公司经理，住吉首市镇溪办事处武陵东路32号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2008年10月20日被吉首市公安局 成立公司的目的，主要是为了向银行贷款，其目的不是为了非法集资。最后请合议庭在量刑时考虑向的病情，向在羁押期间因多种病而取保候审，请给予被告人向 ...
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被告人马引娣、李胜明对其虚报注册资本成立湘西州锦熙公司的犯罪事实均供认不讳 (二)非法集资 2006年8月11日至2007年4月15日，马引娣 。 另审理查明，2008年10月2日晚，湘西自治州公安局召开紧急会议要求抓捕涉嫌非法集资企业的责任人员，当晚21时许公安人员到湘西州农业发展银行宿舍马引娣家， ...
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日，汉族，小学文化，户籍所在地淮阳县王店乡双冢村西组146号。因涉嫌非法集资，于2006年11月28日由淮阳县公安局决定刑事拘留，于2009年5月30 1、被告人李志明供述。我成立的是富民农牧高科技有限公司，是我自己的公司。1999年4月份成立的淮阳县畜禽发展有限公司，到1999年改为淮阳县富民农牧高 ...
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第00198号民事裁定，指令本院再审本案，本院依法另行组成合议庭再审了此案。申请再审人物资公司的法定代表人席天德、委托代理人马忠良和被申请人李彩萍、委托代理人梁军到庭 ，票据显示李彩萍收到刘海军现金抵公司欠款；二、李彩萍及所代表的存款户所收款额大都是在席天德因涉嫌非法集资被拘留审查期间所收取，故应视为 ...
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外，其余约定符合法律的规定，合法有效。被告鹿寨工行主张，原告与被告永大公司之间的借款涉嫌非法集资，因而借款关系无效。本院认为，被告鹿寨工行对本案涉嫌 第一款规定，判决如下：驳回原告潘卉对被告广西来宾市永大实业有限责任公司、中国工商银行股份有限公司鹿寨县支行的诉讼请求。案件受理费27864元，其他诉讼费 ...
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租得该车。一年到期后则退车退押金。2011年底，当地发生非法集资事件，累及租车市场。A公司由于资金紧张，不能按时给大批集中退车的客户退还押金，引发客户的恐慌，并导致上访告状。经统计A公司对外出租汽车300余辆。检察机关以A公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪起诉到法院。 分歧 法院就A公司是否构成 ...
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