，返款约5000多万元，剩余钱账上有2000多万，其他由郝永生控制转移。他认可战泓帆根据益万家公司电脑原始资料整理的参加集资人数、集资金额、返利金额，以战泓 她的农行储蓄卡交给他，让他到农行把卡上的钱全部取完，大概15万多。他在不同的农行分三次共提现15.68万元并全部给张桂梅了。 （5）辨认笔录证明 ...
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廖兴洪、王莉在侦查机关的供述;(2).证人周银金的证言;(3).书证:有三张借条的复印件证实廖兴洪同意借8万元给周银金书证一组。 财产来源不明的数额应为:侦查机关依法查封、冻结、扣押被告人王莉和家庭财产511.10166万元中，扣除已认定其贪污犯罪的金额107.74803万元，以及公诉机关出示证据证明 ...
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过“肖勇”、“肖洒”的假名，赵敏使用过“赵总监”的假名。我发展的会员有高建平，骗了他2万多；刘仁慈是刘巧梅发展的客户，由我做的升级，王德富配合 的辩护人分别对该四被告人涉案金额提出的辩解、辩护意见，均与控方指控证据不符，不能成立，不予采纳。被告人王某某、刘某某、卿某某在天三公司分别负责招聘、培训、网站 ...
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，中国之声，凤凰网相继报道披露此事，并有记着采访，引起了全国的关注。事领导一气之下下令逮捕业务员，冻结业务员及其家属的账户房产等财产。近年来的各种“替罪羊” 六、正在开展的五项工作 第一是九州分局抽调三十名干警正在对融资情况进行取证，已取证1500多份，涉及金额约1.5亿元。 第二是通过技术手段对已 ...
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为HAA223482、金额为港币30万元的现金支票，同月8日，该30万港元存入赵细女在澳门中行的01-101-106233-9帐户。上述凭证均有蔡伟 港币65万元和人民币10万元。案发后，侦查机关追缴赃款人民币294861.22元，冻结被告人何联升及其家属房产2座(价值人民币46。1万元)和何所拥有的 ...
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。2．人民法院应在接到提请后24小时（最长72小时）通知银行冻结存款。具体手续与司法部门的操作相同。（三）税务、海关、国家安全机关、军队保卫部门冻结存款的 余额；4．委托日期是否是汇款人向银行提交信（电）汇凭证的当日。委托日期、收款人、大小写金额有无涂改，其他更改是否加盖预留印鉴证实；5．大写金额前填 ...
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六千元。十七、被告人曾美玉犯诈骗罪，判处有期徒刑九年二个月，并处罚金人民币三万五千元。十八、被告人张桂花犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处 量刑过重，请求二审从轻处罚。上诉人卢建平上诉理由：应以U盘中记录中标有“OK”字样 的金额认定诈骗数额，原判认定其诈骗数额有误，系从犯，量刑过重，请求二审减轻 ...
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人民币6440元，被告人马静涉案金额为人民币5480元。2006年6月27日，上述21名被告人被抓获归案。涉案赃款人民币460 583.69元现已被冻结。经计算，在案冻结赃款 四百二十元，被告人王强退赔数额为人民币五万二千八百四十元，被告人王红磊退赔数额为人民币三万七千六百六十元，被告人张素梅退赔数额 ...
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代表人。因国家安全或者追查刑事犯罪需要，由公安机关、国家安全机关或者检察机关检查、扣留、冻结邮政汇款时，必须依法向相关县或者县以上邮政企业、邮电管理局出具相应的检查、扣留、 员在暂付汇票登记簿上签收后向省局结算。（二）如查明原兑付金额有多兑或少兑时，多兑的由汇检员填写收还汇款证明单（汇统３０１０）一式 ...
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公司向武陟县华星煤炭运销有限公司和武陟县王四新共付煤炭款银行承兑汇票一张（金额为500万元，票号为00184667，出票日期为2006年12月5日，到期日为2007年 的评查意见》，有关内容有：王四新的妻子李XX称300万案款在其手中，公安机关查封扣押王四新侄子王福的货款，冻结扣押对象错误；在案件尚未 ...
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