资金；将高成本的资金大量投向房地产、证券等行业，市场风险极大。广东国投出现严重亏损的一个重要原因就是将大量资金投资于香港房地产市场。如何全面清理和整顿信托投资机构， 以外，还规定了货币、金融机构设置、信贷、集资、票证、外汇、洗钱、有价证券等方面的犯罪。金融领域中被犯罪化的行为多了，范围广了，刑罚重了。 ...
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资金；将高成本的资金大量投向房地产、证券等行业，市场风险极大。广东国投出现严重亏损的一个重要原因就是将大量资金投资于香港房地产市场。如何全面清理和整顿信托投资机构， 以外，还规定了货币、金融机构设置、信贷、集资、票证、外汇、洗钱、有价证券等方面的犯罪。金融领域中被犯罪化的行为多了，范围广了，刑罚重了。 ...
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目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金的；（10）为继续骗取资金，将资金用于亏损或不盈利的生产项目的；（11）其他非法占有资金的行为。 学界对上述规定评价 起无落的犯罪类型。[13]尤其是在加入WTO以后，我国将逐步开放银行、证券、外汇等市场，面临新旧体制的转轨，这些领域往往因为制度不够健全、操作不够规范、 ...
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（3）将至今大量用于挥霍、行贿、赠与的；（5）将资金用于高风险营利活动造成亏损的；（6）将资金用于违法犯罪活动的；（7）携带资金潜逃的；（8） 有起无落的犯罪类型。[13]尤其是在加入WTO以后，我国将逐步开放银行、证券、外汇等市场，面临新旧体制的转轨，这些领域往往因为制度不够健全、操作不够规范、从业 ...
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、中国银行、中国农业银行、中国人民建设银行、中国投资银行和经国务院批准的对外经营外汇存放款信贷业务的国际信托投资公司等。关联法规：立法、司法解释（1）条 办理开业或停业的税务登记。第三十六条 外国企业在纳税年度内无论盈利或亏损，都应当按照规定期限，向当地税务机关报送所得税申报表和会计决算报表；除另有 ...
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证实，1994年至2002年，陈鑑恩在南海土产进出口公司开设了燕窝加工厂，期间经外汇管理局批准，陈鑑恩自香港的银行将港元汇至南海土产进出口公司支付租金、工人 购买开业用品等，占49%股权。注册资金人民币68万元按股份比例出资。开业后因亏损，股东会议决定，2004年4月15日后由汤德玲、苏维泉负责经营， ...
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诚被南京市公安机关收审；1994年，在长春市电信局的一笔外汇业务中，因涉嫌诈骗对方1200万元美金，沈诚被长春市公安局刑拘。不过，他都没有在铁窗之中度过几天 显然是一笔很有吸引力的买卖，300万元的回扣即使不中饱私囊，也“摘掉(涟源支行)亏损的帽子”。肖超刚说。但在几天之后，意想不到的事情发生了。涟源 ...
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的标志，同一部刑法典被解释出不同的罪名的时代宣告结束。两高《补充规定》主要包括两方面内容：一是，对1998年《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖 》中有关内容进行了修改、补充，如取消了国家机关工作人员徇私舞弊罪、徇私舞弊造成破产、亏损罪等罪名、确定了提供虚假证明文件罪和出具证明文件重大失实罪等罪名（同时 ...
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的司法解释，明确规定了：非法出版物案件、扰乱电信市场管理秩序案件、骗购外汇、非法买卖外汇案件、非法经营食盐案件、其他类刑的非法经营案件的情节特别严重标准 行情的下滑，出现了越来越多的客户炒股亏损来公司投诉后，被告人徐XX即向公司决策层提出了退回客户服务费的建议，在未被采纳的情况下，被告人徐XX认识到 ...
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质量，及时结清税款。汇算清缴结束后，要认真开展纳税评估。对连续三年以上亏损、长期微利微亏、跳跃性盈亏、减免税期满后由盈转亏或应纳税所得额异常 的行为，应着力监控被转让股权的境内企业，以税务变更登记环节为重点做好税收风险防范和控制。4．做好对外支付税务证明管理工作按照《国家外汇管理局 国家税务总局关于 ...
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