民间融资和集资犯罪的界限 《合同法》第十二条规定，建立在真实意愿基础上的民间借款合同受法律保护。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》 《最高人民法院关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定，公民与非金融企业之间的借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。因此 ...
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倍以内者有法律效力，超过4倍的法律不予承认。 ②企业借贷对象指向特定对象，如家庭成员、亲友、本单位职工、国家机关等进行拆借，则属于合法的民间借贷行为，而 如果自犯罪行为发生之日起5年内公安机关没有发现并立案侦查，而且这5年内行为人也没有涉嫌触犯其他任何犯罪。那么，5年之后公安机关就不能再追究该罪的刑事 ...
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在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（法释【1998】7号）；5.《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》（1999年2月 采用一些非法手段。所以，这就是为什么高利贷盛行的一个原因。白色的银行解决不了这种民间融资问题，只能靠黑色或者灰色的民间借贷来解决。所以，即便放宽了民间 ...
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之间的借贷关系，借款发生时，原告明知是自然人之间的民间借贷，信用社并未按合同取得该款。原告对被告所举证据质证意见是，樊建华情况说明不能作为证据使用；赵俊杰 银丛根本不认识赵俊杰。本庭在审理过程中，因樊建华涉嫌经济犯罪，将此案移交公安机关并中止本案的审理。2009年9月21日本院作出（2009）登刑初字 ...
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将房产证原件及钥匙交由原告持有。2002年元月22日，因邓X涉嫌犯罪，应承办案件的检察官的要求，原告将上述房产证原件及钥匙两套上交。后由于被告陶 提交的证据已经足以证明被告陶XX向其借款200000元的事实，本院予以确认，双方间形成合法有效的民间借贷关系，双方应按照约定行使权利、履行义务。鉴于被告陶 ...
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诉讼费用由被告承担。被告临颍县农村信用合作联社辩称：本案为吴红军与原告间的民间借贷行为，与临颍县农村信用合作联社没有关系，故临颍县农村信用合作联社不 ：（2008）临刑初字第147号刑事判决已发生法律效力，认定吴红军犯挪用资金罪，挪用资金的犯罪数额应以实际的本金数额认定，增值部分不应计算数额范围内，应 ...
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，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件中，浙江省市两级法院均实行先刑法判断再民法判断的思路，直接把大量本可认定为民间借贷的行为认定为了犯罪。 但是， 通过民事法律无法救济时，刑法才可介人。合理的程序是，如果认为吴英的融资行为涉嫌犯罪，政府应责令停止借贷，告知出资者通过民事诉讼救济权利；在通过民事诉讼无法 ...
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，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件中，浙江省市两级法院均实行先刑法判断再民法判断的思路，直接把大量本可认定为民间借贷的行为认定为了犯罪。 但是， 通过民事法律无法救济时，刑法才可介人。合理的程序是，如果认为吴英的融资行为涉嫌犯罪，政府应责令停止借贷，告知出资者通过民事诉讼救济权利；在通过民事诉讼无法 ...
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10万元民间借贷纠纷一案；蔡某诉田某某4.5万元民间借贷纠纷一案；周卫东诉蔡某和鸿申电器公司委托合同纠纷一案。蔡某诉周卫东、陈艳红夫妇10 事务所长沙分所以该所律师在办理法律事务时，收到田某某反映蔡某律师诈骗等违法犯罪的材料为由，转交给亚元律师事务所的《关于多次向有关部门反映蔡某律师违法犯罪的情况汇报 ...
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，而且，洗涤公司挂靠后，连续三年与总公司签定了承包合同，据此，珠城中市区人民检察院以涉嫌职务侵占、挪用资金的罪名对殷金宝和马玲提起公诉。 但是，要真 郑XX捅了一刀造成重伤。”也不能对上诉人XXX以故意伤害罪定罪处罚。犯罪的构成由主客观四要件构成，定罪处罚，主客观四要件缺一不可。在本案中上诉人XXX不 ...
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