芳赌博使用。其中，被告人张胜军利用职务之便，帮助史跃清办理15笔虚假贷款手续，挪用资金总额420000元。公诉机关认为，被告人史跃清、张胜军利用职务便利， 新乡县公安局带走接受讯问。上述事实有贷款合同、借款合同、借条、任职证明、到案证明、投案证明、户籍证明等书证；证人陈xx、李xx、朱xx、闫xx、文 ...
//www.110.com/panli/panli_10209570.html -了解详情
据此欺骗了公司登记机关，注册了企业注册资金为500万元人民币的公司，其行为是构成虚假注册资本罪、还是构成提供虚假证明文件罪或是无罪？ [案例索引] 一审：福建省 雄就通过交通银行福州分行三山支行，并获取了该银行的450万元银行存款资信证明，被告人檀少雄在明知福州冠青公司无力增资450万元的情况下，而为 ...
//www.110.com/ziliao/article-142083.html -了解详情
也加剧了审理的难度。 此外，不管是交易因果关系还是损失因果关系的证明，由于证券欺诈行为人具有资金或信息上的优势，一般公众投资者举证困难。在证券市场上， 的公正。[35]再如，对损失因果关系的推定问题。一些法官认为只要原告证明了虚假陈述的重大性，损失因果关系就被推定存在了，如Control Data案； ...
//www.110.com/ziliao/article-139929.html -了解详情
的情况说明和永安财产保险顺德营业部的收款收据。德诚公司于2005年11月20日证明，2005年3、4、5三个月代收的48辆出租车的保险费人民币522624元，在 。证人吴淑梅对按照被告人欧平潮的要求将德诚公司1000万元的资金用五张收据（虚假的五方投资收据）进行调整的书证进行的确认。 12、工资发放表 ...
//www.110.com/panli/panli_68201.html -了解详情
1999年3月8日已收到其股东荷兰欧亚投入的资本金8400万元，其中货币资金7480万元人民币，实物资产920万元人民币。”欧亚实业公司将上述验资报告及其 、法定代表人，在申请外商投资企业登记过程中，违反有关公司登记管理法规，使用虚假证明文件和采取其他欺诈手段，虚报注册资本，取得公司登记，且数额巨大， ...
//www.110.com/panli/panli_59859.html -了解详情
资报告。 争议要点： 被上诉人会计师事务所及被上诉人审计局下属审计所在验资过程中是否存在虚假验资情形。 各被上诉人是否应对上诉人的债务承担清偿责任。 裁判理由： (1 验证证明，应认定其已尽到适当的注意义务。被上诉人会计师事务所对资金来源问题、对出资人的整个会计报表的真实性均无审査义务，其不存在虚假验 ...
//www.110.com/ziliao/article-497349.html -了解详情
利益受到重大损失的原因，是银川某公司的造假行为，被告人刘某某不构成提供虚假证明文件罪。被告人徐某某无辩解意见。其辩护人提出：起诉书指控被告人徐某某的 为掩盖银川某公司虚报利润的事实，被告人李某某承诺2001年银川某公司中期利润分红资金由天津某公司承担。随后，以购买设备为由，向上海某投资公司拆借人民币1 ...
//www.110.com/ziliao/article-465181.html -了解详情
行政部门注册登记的确认（具有公示的作用）。这些文件虽然不能证明该股东已履行出资义务，但却是证明其资格的基本依据。当然，笔者认为也存在一种例外情况， 资格，股东对公司存在补交责任，对公司债权人则在实际投入的资金与注册资金差额范围内承担民事责任。对于虚假出资的主体享有股权时的股权转让合同，善意的买受人一般 ...
//www.110.com/ziliao/article-188119.html -了解详情
行政部门注册登记的确认（具有公示的作用）。这些文件虽然不能证明该股东已履行出资义务，但却是证明其资格的基本依据。 当然，笔者认为也存在一种例外情况， 资格，股东对公司存在补交责任，对公司债权人则在实际投入的资金与注册资金差额范围内承担民事责任。 对于虚假出资的主体享有股权时的股权转让合同，善意的买受人 ...
//www.110.com/ziliao/article-137798.html -了解详情
行政部门注册登记的确认（具有公示的作用）。这些文件虽然不能证明该股东已履行出资义务，但却是证明其资格的基本依据。当然，笔者认为也存在一种例外情况， 资格，股东对公司存在补交责任，对公司债权人则在实际投入的资金与注册资金差额范围内承担民事责任。对于虚假出资的主体享有股权时的股权转让合同，善意的买受人一般 ...
//www.110.com/ziliao/article-16912.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务