4点，上诉人将65000元现金存入该存折里，12分钟后用该存折的配套龙卡查询，帐上只有200元。经营业员追查，另一个叫蒋建华的帐上有65000元。 核查居民身份证的持证人的相片和登记内容，并登记证件的编号。此“核查”应是在其他部门、单位、团体自身对身份证真伪的辨别能力范围内行使权利和承担义务，根据自身 ...
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》和银行结算办法的规定认真审查汇票的记载事项是否齐全、背书是否连续，确定汇票的真伪。对不符合规定条件的，不得办理。对金额为１００万元（含）以上的大额汇票 单位的，要审查本单位出具的证明；汇款人为个人的，要审查汇款人身份证件。对于其他银行查询的银行汇票，应在汇票提示付款期满后方能办理退汇。签发银行对于退 ...
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，通过与婚姻介绍人取得联系，亦不知第三人下落。经与南宁市公安局新江派出所查询，证明“杨春花”结婚登记所使用的身份证、户口本均与其身份证号码所显示的身份证 证件和证明材料不具备真实性审查的条件与能力，对申请人提供的证件和证明材料也不应承担鉴别真伪的法律责任。原告提出的“由于民政工作人员工作没有尽到合理的 ...
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核实: (一)讯问犯罪嫌疑人; (二)询问办案人员; (三)询问在场人员及证人; (四)听取辩护律师意见; (五)调取讯问笔录、讯问录音、录像; (六)调取、查询犯罪嫌疑人出入看守所的身体检查记录及相关材料; (七)进行伤情、病情检查或者鉴定; (八)其他调查核实方式。 第七十一条人民检察院调查完毕 ...
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核实: (一)讯问犯罪嫌疑人; (二)询问办案人员; (三)询问在场人员及证人; (四)听取辩护律师意见; (五)调取讯问笔录、讯问录音、录像; (六)调取、查询犯罪嫌疑人出入看守所的身体检查记录及相关材料; (七)进行伤情、病情检查或者鉴定; (八)其他调查核实方式。 第七十一条人民检察院调查完毕 ...
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在场人员及证人;(四)听取辩护律师意见;(五)调取讯问笔录、讯问录音、录像;(六)调取、查询犯罪嫌疑人出入看守所的身体检查记录及相关材料; (七)进行伤情、病情检查或者鉴定;(八 汇款、债券、股票、基金份额等财产的所有人。第二百四十六条查询、冻结与案件有关的单位的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产 ...
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莆田，21日到厂后得知货未送到，顿起疑心，遂往开户局查询，得知存款已于4月19日被人持“顾思祥”身份证(号码321025730128619)并使用顾 办理存单挂失手续有关问题的复函》中规定，“储蓄机构对身份证件只进行形式审查，不负有鉴别身份证真伪的责任”。中国邮电邮政总局颁布的储蓄业务处理规定，在办理 ...
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现金5万元(不含5万元)以上的，储蓄机构的柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。诉讼中，被告怀远支行向本院提交鉴定 支行以转存而非提现的抗辩并不能免除其审查取款人身份并审核及识别存折真伪的义务。综上所述，农业银行作为储蓄机构负有保证储户存款安全的义务。被告怀远支行 ...
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记付款帐户，后记收款帐户。（四）收存外币现钞必须按规程双人查验钞票的真伪，以严防假钞。（五）领交现金和重要单证必须坚持双人武装押运，必须用运钞车接送 、公安机关和国家安全部门等法定部门签发的正式查询公函，并提供存款人的有关线索；储蓄机构不能直接将原始帐册提供作证件，只能提供复印件。（二）如要求停止支付 ...
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年12月25日原告业务单位将货款16万元汇入该金穗借记卡，但原告通过电话查询后被银行告知，该卡已被他人以原告的“身份证”和“金穗借记卡”办理了注销及调换新 可见，被告违反了对取款人提交的银行卡等的真伪进行实质审查的责任。其次，银行在持卡人更换新卡时，应审查其身份证件所用材料和记载的内容在表面上是否符合 ...
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