但这些钱我都给顾问了，自己没有拿着。16万的事，我们都归还了。辩护人的辩护意见，本案事实不清，证据不足，被告人犯罪主体不够， 公款人民币1919200元、被告人于俊清在本案中共贪污公款人民币1424000元。被告人张云南诈骗人民币26万元，被告人于俊清职务侵占人民币472306.8元，上述款项，均未能 ...
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已构成诈骗罪，提请依法予以惩处。被告人潘雷辩解称，其只诈骗了被害人4.7万元，案发前已经归还。其辩护人的辩护意见是对公诉机关指控被告人犯诈骗罪没有异议， 已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人潘雷的犯诈骗罪罪名成立。关于被告人提出的其只诈骗被告人4.7万元的辩解，经查，被告人潘雷在公安机关与被害人贺XX的 ...
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主体，例如本案中的犯罪人就是以感情为幌子骗取当事人的信任，最后又是盗窃又是诈骗被害女性的钱财。 【法条链接】 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十 不属于已查明的被害人所有，但又无法发还未查明被害人的，应当依法上缴国库。 行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、货款或者其他经济活动的，如果对方明知是诈骗 ...
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50元。以上合计被告人程思远退给刘一X现金44389.60元。被告人程思远诈骗刘一X121610.40元。13、被害人武XX陈述。2007年9月份，其交给程思 凭证证实，与刘一X的记账本相印证。刘一X与程思远的通话录音进一步证实了上述诈骗数额。但案发前程思远归还了刘一X44389.60元，故程思远诈骗 ...
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公私财物的所有权，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李伟、周芳顺、周永诈骗犯罪系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人 樊XX向公安机关报案，在本案侦破过程中，经公安机关追缴，共追回款项3323690元归还樊XX。被告人李伟在被监视居住期间为周永提供5000元资金让其躲藏， ...
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.92万元，余款被用于无收益的项目投资、公司管理费用及个人借支等用途。案发时造成集资户本金5032.5万元无法归还。湘西土家族苗族自治州人民检察院指控被告人马引娣、李胜明以非法占有为目的，使用诈骗方法集资诈骗2567.2万元，数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大 ...
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等欺骗手段，骗取被害人罗强、丁宁夫妇20万元，立案前归还5万元，共计诈骗他人钱财934万元，案发后归还7万元，其行为构成诈骗罪，且犯罪数额特别巨大。刘权 2005年以支付违约金为由，向其借款30万元，直至2007年12月经其多次催要才归还。16、证人吕俊、林颖峰证言及房屋租赁合同证实，2005年8月， ...
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映昆多次挪用证交中心资金7795万元给王德麟使用，至今尚有7745万元未归还。 五、关于被告人马映昆、张敏被控贪污罪的事实认定 公诉机关指控称： 高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的指控， ...
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大贷款的行为，二者应同时具备，缺一不可。《刑法》第193条列举的构成贷款诈骗的五种情况与贷款民事欺诈行为表现一致，而 “以非法占有为目的”是构成贷款 行为人主观上只有使用贷款的意图，而由于经营风险或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。 2001年1月21日最高人民法院《全国 ...
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第一中级人民法院认为，被告人孟召泉、谷明无视国法，违反金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，二被告人的行为均已构成票据诈骗罪，数额特别巨大，依法均应惩处； 存款罪，数额巨大，且使大量吸收的存款未能归还，情节严重，应一并处罚。鉴于被告人孟召泉、谷明共同进行的票据诈骗犯罪系未遂，被告人孟召泉具有自动投案 ...
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