协调各监管部门的日常监管工作和专项执法行动。搭建与发改委、工商、证监会、银监会、审计、资金托管银行等部门、机构的监管合作平台，协调各监管部门日常工作中的 工作，协调好工商、银监、经侦等部门的提前介入。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件，应及时采取控制涉案人员、查封和保全涉案资产等防范措施，防止涉案 ...
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国务院令第348号） 省级气象机构 97 中资银行业金融机构分支机构变更营运资金审批 《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》 银监会 98 中资银行业金融机构分支机构变更营业场所审批 《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》 银监会 99 非银行金融机构 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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制度，风险管理有效，业务经营稳健，近三年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。拟投资保险公司的商业银行的资本充足率，应保证在扣除拟投资额后符合监管 保险公司的商业银行进行并表监管。第二十三条 中国银监会依据相关监管信息共享机制，及时通报重大监管信息，有效防范和化解各类风险。第二十四条 投资入股保险 ...
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转发发展改革委等部门关于加强中小企业信用担保体系建设意见的通知》（国办发〔2006〕90号）和银监会印发的《银行开展小企业贷款业务指导意见》（银监 金融监管。金融部门要进一步强化风险管理的长效机制建设，综合防范信用风险、操作风险和市场风险，巩固和提高案件专项治理成果。（一）进一步完善省金融稳定工作协调 ...
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中国人民银行、国家发展改革委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、银监会、国家外汇局《关于促进银行卡产业发展的若干意见》（银发〔2005〕103号） 人行重庆营管部、重庆银监局、重庆外汇管理部和各发卡机构等，建立防范和打击银行卡犯罪的情报信息交流机制和案件合作机制，坚持防范和打击并重，规范和 ...
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下降：14000亿元不良贷款的债转股；国家财政注入2700亿元资本金；设立银监会给四大国有商业银行下达降低不良贷款的硬指标，如2年内不良贷款率下降3％ 不健全的问题，再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相 ...
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以维护金融的稳定。 然而监管性破产标准重在金融监管机构自由裁量权的行使，为防范监管权的滥用或误用，还应建立一系列监管指标来量化破产标准。对此，巴塞尔 的各项决议事项均应在银监会的参与和监督下决定。 由此可见，与一般企业破产遵循当事人意思自治原则、纯粹由司法权主导不同，银行破产案件中当事人自治原则受到了 ...
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60号文件《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》中，明确提出：银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理，就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任 后仍不归还的行为。2001年4月18日《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》中第四十六条明确规定，信用卡恶意透支数额在人民币5000 ...
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以维护金融的稳定。 然而监管性破产标准重在金融监管机构自由裁量权的行使，为防范监管权的滥用或误用，还应建立一系列监管指标来量化破产标准。对此，巴塞尔 的各项决议事项均应在银监会的参与和监督下决定。 由此可见，与一般企业破产遵循当事人意思自治原则、纯粹由司法权主导不同，银行破产案件中当事人自治原则受到了 ...
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