保证贷款分类的质量。第四章贷款分类的组织与实施第十九条商业银行对贷款进行分类，应遵循内部控制原则，保证贷款分类的独立、连贯和可靠。第二十条商业银行的 ，有责任把借款人和贷款的真实情况书面报告给负责分类复审的部门。第二十二条商业银行内部审计部门应定期对贷款分类政策、程序的执行情况进行检查和评估，并将检查 ...
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的规定成立审计委员会履行有关职责。为提高工作有效性，审计委员会应当允许和鼓励内部审计人员、注册会计师参加审计委员会会议。第七条管理层有责任按照相关法律法规 为审计目标而作出的有关内部控制的评价能够充分满足监管目的；(七)注册会计师考虑的内部控制和会计政策可能不同于商业银行为银行监管机构提供信息时依据的 ...
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，银行建立了按风险状况评估资本充足性的内部程序，并对银行内部的资本评估和资本策略进行审查和评价。银行内部评估的具体方法取决于其规模、复杂程度和业务 ，还)应按国别对贷款进行识别和监控。2． 监管部门确认，银行具有信息系统、风险管理系统和内部控制系统，严密监测和报告国家风险暴露，确保规定的风险限额得到 ...
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期票结算。发包单位按发包工程投资总额将资金一次或分次存入开户银行，在存款总额内开出一定期限的商业汇票，经开户行承兑后，交承包单位，承包单位到期持票到开户 、销售量预测、销售价格分析等。第二百八十二条产品（商品）销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面：（一）建立计划管理制度，应制订分年、季、月 ...
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期票结算。发包单位按发包工程投资总额将资金一次或分次存入开户银行，在存款总额内开出一定期限的商业汇票，经开户行承兑后，交承包单位，承包单位到期持票到 、销售量预测、销售价格分析等。 第二百八十二条产品（商品）销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面： （一）建立计划管理制度，应制订分年、季、月 ...
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范围。５．利润率分析：主要是通过计算销售利润率、销售毛利率和资金利润率等指标，综合评价企业的盈利情况。二、分析方法：常用的财务分析方法主要有趋势分析法、比率 现金余额不得超过核定的限额，超过限额的现金必须按规定送存银行。三、企业必须加强对现金的内部控制和管理（一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付 ...
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是否控制被投资机构，下列被投资机构应当纳入并表监管的范围：（一）商业银行直接拥有或子公司拥有或与其子公司共同拥有被投资机构50%以上表决权的被投资机构。（ 、监测和分析，进而在并表的基础上对银行集团的风险状况进行量化的评价。定性监管主要是针对银行集团的公司治理、内部控制、风险管理等因素进行审查和评价。 ...
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是否控制被投资机构，下列被投资机构应当纳入并表监管的范围：（一）商业银行直接拥有或子公司拥有或与其子公司共同拥有被投资机构50%以上表决权的被投资机构。（ 、监测和分析，进而在并表的基础上对银行集团的风险状况进行量化的评价。定性监管主要是针对银行集团的公司治理、内部控制、风险管理等因素进行审查和评价。 ...
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。 ５．利润率分析：主要是通过计算销售利润率、销售毛利率和资金利润率等指标，综合评价企业的盈利情况。 二、分析方法：常用的财务分析方法主要有趋势分析法、 现金余额不得超过核定的限额，超过限额的现金必须按规定送存银行。 三、企业必须加强对现金的内部控制和管理 （一）建立健全现金账目，及时逐笔记载现金收付 ...
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六）建设银行拟争取的绩优客户。 第八条对客户确定的用于内部控制的授信额度是建设银行的商业秘密，不得以任何形式对外泄露。 第三章公开额度授信第九条 》对一般额度授信没有规定有效期，对一般额度授信客户采取日常监测管理，定期分析评价，根据客户情况随时调整授信额度的管理方式。额度授信实行这种滚动管理的方式简捷 ...
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