无力付款赎单。综上，韩国中小企业银行拒付信用证的理由前后矛盾，其所谓的欺诈无事实依据，也不符合国际贸易支付惯例和我国相关的司法解释。请求二审 银行转递信用证单证以支付信用证款项、韩国中小企业银行以信用证单证不符及本案涉嫌信用证欺诈理由拒付信用证款项，并将信用证单据退回中行核电站支行等基本事实均予以确认 ...
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邮件（非法电子邮件）就是这样一个国际性的难题。垃圾电子邮件往往在世界畅行无阻，某一国解决不好，就会成为垃圾邮件的发源地，进而造成世界性的网络堵塞或瘫痪。互联网络的 ，弗吉尼亚执法部门逮捕并起诉北卡罗来纳州的一位男子，该男子涉嫌4次使用欺诈手段发送垃圾邮件。他被控告违反商家所能发送信息的数量限制，并伪造 ...
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的快递公司。调查取证后，警方以京美公司老总石某涉嫌单独或结伙扬林公司的柯某等人，在签订和履行合同过程中欺诈了萧山公司为由，于2003年3 、爱沙尼亚、塞浦路斯、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、马耳他、波兰、斯洛文尼亚和斯洛伐克10国）等国家或地区的纺织品，大部分类别都需要出口许可证（或配额）。密切注意进口国 ...
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税款。2007年2月10日，河南省安阳市公安局根据河南省公安厅指定管辖决定对被告单位涉嫌偷税犯罪立案侦查。2008年5月8日，河南首席联合会计师事务所接受安阳市公安局 武行贿20万美元，其起因是被告单位在中泰新城一期房产开发中采取欺诈手段促销，误导消费者，引起被告单位与业主发生纠纷，使中泰新城二期工程 ...
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3〕而在英美法系国家中，检察机构的地位相对较高，直接隶属于国家（政府）首脑。检察官的职权主要包括：对一切刑事案件行使公诉权；对严重欺诈案件、警察违法 进行监管等。此外在美国，其“独立检察官”有权对参议员、众议员、政府高级官员甚至总统涉嫌的违法、违宪问题进行调查。〔3〕在我国，现行《宪法》、《人民检察院 ...
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的质疑和媒体揭露事实真相的追踪报道，不仅是欧亚农业董事会主席杨斌本人因涉嫌偷漏税、违法占用农用地被内地检察机关审查，整个公司业绩、关联交易活动和财务报表的 雪上加霜；英美式的香港股市同样也爆发了像欧亚农业这样证券欺诈行为的案例。实际上证券违规行为并非一国一地之独有，只要存在利益驱动，存在违规成本过低的 ...
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说得更直白些，只要双方能在赔偿的经济标准上达成一致，即便这中间充斥着欺诈、要挟、恐吓、讹诈，也被视为和解程序的成功，视为和谐目标的实现。在这 一规定，我们认为在法庭审理结束后，在逃的犯罪嫌疑人、被告人到案后，在对其涉嫌罪名审理过程中应当一并对先前的财产没收判决进行审查，发现没收犯罪嫌疑人、被告人财产确 ...
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之内，物自体无法认识。 有些自然事实的案件，其真相无法获得。比如，在一起涉嫌强奸案件中，被害人梁某诉称，犯罪嫌疑人对其使用暴力、实施强奸。犯罪嫌疑人 信息、材料的手段是否严重违反法定程序，是否侵害他人的合法权益，是否用利诱、欺诈、胁迫、暴力等手段获得，是否违反法律禁止性规定等其他违法情形。收集信息、 ...
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，各国对抢帽子交易法律性质的认识并不完全一致，在美国，抢帽子交易被认定为欺诈，而在欧盟和我国台湾地区，抢帽子交易被视为操纵行为。2003年德国联邦最高 证券市场，情节特别严重，触犯了《中华人民共和国刑法》第182条的相关规定，以涉嫌操纵证券市场罪提起公诉。2010年10月28日，汪建中在北京市第二中级 ...
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。在有关人员职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息属于科研合同要约环节中的欺诈行为，违背契约法规则；抄袭、剽窃他人科研成果属于侵害他人知识产权的侵权行为， 纯粹的道德范畴内的科研不端行为。 [3]单纯从处理办法第18条之科研不端行为涉嫌违纪、违法的，移交有关机关处理规定来看，可有多种学理解读，一是在 ...
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