新建实际控制了康达尔公司。当时的流通股绝大部分由吕新建控制，因其资产没有到位，所以造成了9个跌停板。12．深圳中科创业(集团)股份有限公司出具的《关于本公司 是缪飞给其直接打电话下指令，庞博给其打电话时是让其做一些资金的提现和转帐工作。43．证人艾晓宁(中科创业投资有限公司董事、股东)证言证:吕新建是 ...
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理财合同、资金委托协议书、投资委托协议书、借款协议、委托监控质押证券资产协议书、支付人民币借款担保费用合同、股票质押融资监管协议书、信托资产管理合同、委托管理国债 了康达尔公司。当时的流通股绝大部分由吕新建控制，因其资产没有到位，所以造成了9个跌停板。12．深圳中科创业(集团)股份有限公司出具的《关于 ...
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上为励勤学的犯罪行为起到了一定的帮助作用，但实施诈骗之前，没有共同预谋，只是盲目听从励勤学的安排，其分到的钱应认定为违法所得，退赔也是 吴爱妹采用与他人签订合同的方法，诈骗他人财物价值计人民币1，512，600元，除支付少量的预付款、定金12．5万元外，实际非法占有财物价值计人民币1，512，587． ...
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明的儿媳)的证言证明:95年自己在北京购买化妆品需要钱，就打电话联系高晋明，高安排其从北京石鸟公司提现3万元，并打了借条。6、书证借条两份，一份 晓磊共谋，以签假合同为名，将公款50万元挪给孟晓磊个人进行营利活动的事实没有证据予以证实。高晋明个人决定以阳泉粮油购销总公司单位的名义将公款50万元转到蛇口 ...
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烟叶属于犯罪未遂；3、一审判决认定未遂总价200394计算错误，应为220644元；4、范礼太支付了大部分的烟叶款，但烟叶均被没收，已是严重经济惩罚，未造成国家利益实际损害，社会 中间介绍人，逼其找范礼太要钱。其就把妻子鲁焕仙的农行卡号发短信给范礼太，范就把15万元汇到卡上。其便提现给王云柱。在此之前 ...
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月5日、6日分别收到两笔聚华园学校的款项合共230万元，后该账户不断提现，至同年5月12日，户内结余54994.54元。(3)被告人庄炳希在侦查阶段的 李昌从黄金台公司在宝安工商行的账户内分多次提取了现金共100万元支付给林文光，林文光收款后没有写收据。(5)中国工商银行支票，证实黄金台公司于2000 ...
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调成人民币，涤纶公司提现、汇款的有关书证及填补917科目中的540万美金汇到香港富广有限公司兑换成港币再汇回开平市土产进出口公司，该公司再支付人民币给张健华 看，不能证实三被告人有合谋私分截留的汇差款的情节，也没有足够的证据证实被告人邓锐东参与了第二次截留汇差款的共同分赃。对于被告人余鸿斌辩称其是主动 ...
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是：被告人陈耀明于2005年2月4日左右，通过转帐的方式向她支付了离婚财产折价款5万元人民币。 (7)被告人陈耀明在侦查阶段的供述。 人民币234700元，退赔给佛山市禅城区农村信用合作社联合社城南营业部。 被告人陈耀明以没有伙同原审被告人周炳辉冒领他人存款为由，提出上诉。 经审理查明，原判认定上诉人 ...
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，不能认定为受贿。被告人郑仁莲对指控其犯有受贿罪、贪污罪没有异议，但对部分事实提出了辩解。郑仁莲辩护人对指控的罪名不持异议，但提出部分 授意，先后以购买劳保用品为由，将公款31050元转到柳州市工贸大厦股份有限公司给郑提现；以付自行车防盗牌款项为由，从道路公司多转公款100000元到柳州市工艺美术厂， ...
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由黄及其妻子蔡惠琴收钱，但资金没有调回厂。购进的玻璃低价卖给肇庆市溢超等二家玻璃公司。开支票时已知道银行帐户余额不够支付，一些单位被弹票，曾 妻子蔡惠琴知道情况。之前制品厂每月购销货在40-50万元。厂内的资金被蔡惠琴提现拿走。6、江门市益胜浮法玻璃有限公司等七家单位要求查处黄连开支票诈骗的联合报告。 ...
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