提供的被害人樊××与被告人莫愈俊的邮件往来证实被害人樊××在网上与“moyujun”进行邮件往来的事实。(9)银行开户记录证实“蔡××”于2004年2月28日在农行开立了卡号为9559980839383510113的银行卡及2006年9月16日在建行开立了卡号为4367423372230088255 ...
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新乡市卫滨区人民检察院决定，同日被新乡市公安局卫滨第二分局执行取保候审，因涉嫌诈骗犯罪，2011年11月30日由本院决定，同年12月1日被滑县公安局执行取保 将被害人李某某及其父亲李某某的银行卡拿走，从该两张卡内取出现金17400元，后逃逸。2011年4月20日被告人王瑞被刑拘网上追逃。2011年6月 ...
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2.4 亿张，同比增长17%；预计实现跨行交易3.4 万亿元，占银行卡跨行交易总额的73.7%。信用卡延续快速增长态势，新增6000 万张，增长近 了普通信用卡的用途。这种情况下，唯一的可能是持卡人利用该信用卡向普通人进行诈骗活动，这时的信用卡已经不具有普通信用卡的实际用途，所以行为人利用该卡对普通人 ...
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1万元为由向公安局报案。公安局侦查未果，王某认为其银行卡账户通过网上银行被支取的1万元系被他人盗取，银行网上银行系统存在漏洞，遂向法院起诉要求银行赔偿其经济损失。 这种网上银行被盗的案例，自网上银行兴起以来就屡见不鲜。例如福建省安溪县为治理诈骗而关闭全县自动柜员机案，2002年发生于中国农业 ...
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对李×家人进行威胁为由，敲诈被害人人民币50 000元。综上，被告人廖文彬诈骗被害人现金共计119 500元，敲诈勒索被害人现金50 000元。上述事实，有下列证据 一辆，有郑州市公安局金水分局出具的辨认笔录予以证实。被告人廖文彬用银行卡购买车辆的事实，有交通银行河南省分行帐务中心出具的被告人廖文彬的 ...
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3月初，被告人司马军乐欲通过互联网诈骗钱财，而后购得名为”张建军”的假身份证一个及农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡共四张，在互联网 “网易”、“西部 月间，被告人司马军乐以为被害人办理假学历证书、出售考题的名义，利用其在网上提供的农业银行、建设银行、工商银行帐户，先后骗取被害人陈芳琳、王 ...
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交叉口的中信银行、招商银行骗取赵XX人民币15 900元，后又以没钱加油为由，诈骗赵XX人民币500元。案发后，已归还被害人赵XX6500元。上述事实，有下列证据 表姐到期的信用卡透支款，在给她打了借条后，赵XX用她的中信银行卡和招商银行卡共还杨X的姐姐杨XX信用卡上的15 900元。三、2010年2 ...
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让王先生将机票钱汇入指定的银行卡账户内。于是，王先生在网上通过其个人账户向对方提供的账户转入1654元机票钱。事情并未结束，贪婪的诈骗分子盯上的是王先生 诈骗，往往是以网络宣传的形式，通过比正常渠道更低的票价吸引顾客。市民在网上订票时，不要一味贪图便宜，应尽量登录权威网站或航空公司官方网站进行订购，买 ...
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违法的，我自己不敢用网络电话或移动手机拨打国外声讯台，后来，我在网上联系到网名叫“小智”的人，我给他谈好，我帮他负责宣传 李伟师提供给陈法志的网络查询后台电脑页面。80ffuzxs478%、陈法志建行银行卡交易情况。80ffukeo1?%、陈法志QQ中储存的涉案人员资料。80ffuymc4?%、陈法志 ...
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