金融机构依法办理银行业务所使用的结算凭证；伪造、变造的金融凭证除形式要件虚假之外还包括有权制作人或无权制作人违法制作不实内容、形式要件真实的金融 有关单位工作人员根据主体情况构成受贿罪或非国家工作人员受贿罪，外部人员构成金融凭证诈骗罪。 故内外勾结，共同使用伪造、变造的金融凭证，利用金融机构工作人员或 ...
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中称是他向谢丽文发的信息。二、在杨安敏向谢丽文介绍刘晋能贷款之前谢丽文已了解并相信刘晋能贷款的虚假表象。此事实有以下证据证实。刘 巨大。原审认定杨安敏诈骗他人财务数额特别巨大不当，依法应予纠正。原审认定刘晋犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，应予维持。案经审判委员会讨论。依照《中华人民共和国 ...
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的上诉理由是，是刘景宏先贷款后补办的手续，其事先没有参与预谋，事后得到的信息是刘景宏他们能还上款。信用社工作人员的证言不真实，因为本案与他们有利害关系 的行为属于刑法第一百九十三条第（三）项规定的提供虚假的证明文件的行为，徐旺华的行为符合贷款诈骗罪的构成要件。二上诉人提出本案信用社违规操作，先贷款后核 ...
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.com,在网站首页上发布“推荐三只涨停”、“每日牛股数据”、提供股票内部信息为诱饵诈骗被害人秦××共计人民币306580.01元，期间，以投资额的8%分红为由返还 家林辩称本案定性属合同诈骗罪，经查，被告人王火龙在诈骗过程中虽然利用了一定合同形式，但该合同在互联网上搭建的虚假股票信息网站内不具有规范 ...
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株洲某进出口有限公司副总经理，住湖南省株洲市芦淞区。2008年7月1日因犯合同诈骗罪被株洲市天元区人民法院判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金七千元 人又以崔XX提交了虚假的资信证明为由，在株洲某贸易有限公司的办公室内骗取崔XX缴纳的违约金4.5万元。所得赃款分给北京某某信息咨询公司2.25万元 ...
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从一重罪处断的原则，按信用证诈骗罪论处，不实行数罪并罚。实践中，有的行为人利用银行的信贷融资业务，预先编造虚假的事实，谎称自己有进口商需要的货物 银行只能把其自身业务范围的“关”，指望银行替买卖双方把关是不切实际的。6、加强信息交流。信用证诈骗是跨国犯罪，迫切需要各国的密切合作。各国建立畅达的信息交流 ...
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)京检二分审字第67号起诉书指控被告人李小园犯信用证诈骗罪、非法经营罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪、虚假出资、抽逃资金罪；指控被告人尤卫建犯信用证诈骗罪 ，公司成立之初其不在中国国内，不知道注册的具体经办过程；指控犯信用证诈骗罪与实际不符，其只是为中国三峡经济发展总公司和中国远望(集团)总公司提供担保，其 ...
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，其接到一伙人的电话，以有人冒用其名字办了邮政储蓄信用卡，其个人信息泄密，要将案件移送公安局处理；之后，对方谎称公安人员以帮其设置防护隔离墙 共同骗取涉案72名被害人的钱款共计1943809.64元，数额特别巨大，行为均已构成诈骗罪；被告人杨鹏霖、郑世平共同非法持有他人信用卡170张，被告人黄建平非法 ...
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以双检刑诉（2009）114号起诉书指控被告人李志勇、李生伟犯诈骗罪，于2009年6月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易 刘德耀，卡号6222004000122721319、姓名为王家炳等银行卡，在免费网站上发布虚假贷款信息。 1、2009年3月9日，家住河北省唐山市迁西县白庙子乡陡岭子村 ...
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管理浙江省印章治安管理信息系统的经营权。因此，三被告人在签订履行合同中，虚构身份和事实，骗取被害人钱款700万元，数额特别巨大，其行为均构成合同诈骗罪，应依据《 担保公司担保及向朱民荣转让股份的整个过程中，三被告人没有捏造事实和提供虚假资料。3、防伪印章项目是实际存在的，但市场开发依附于政府的行政行为 ...
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