、6228480830078266616账户、陈翠从6228480830077897114账户、何丽丽从6228480830176759215账户转款给徐浩峰9559980839242169010账户的清单银行卡存取款凭条，网上转帐交易流水单、永乾公司工资、董事会津贴、股东分红表、中高层经营 ...
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机关依法扣押、冻结了以下涉案赃款赃物：赵伟现金人民币3 216 314.22元，苹果牌笔记本电脑2台，苹果、诺基亚手机各1部，手表2块，银行卡、U盾以及 ，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行 ...
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办理了有关的冻结手续。但当原告至公安局要求退还其被诈骗的款项时，被告知，刑事案件暂未告破，建议以不当得利提起民事诉讼，被告取得这笔钱没有 一个陌生电话（号码为：0755-86212626），对方自称是公安局的吴警官，同时告知原告，说原告的银行卡在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将银行卡 ...
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自行承担责任。请求人民法院驳回原告的诉讼请求。 被告建行成都九支行辩称，被告及时受理了原告的挂失申请，冻结其信用卡，被告对原告信用卡挂失前的损失不应承担任何责任 POS凭证》上持卡人签名“袁某”中间的“某”字明显存在因错写被划掉的痕迹，三张《四川银行卡POS凭证》上均未登记袁某的有效身份证件号码。 另 ...
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，1964年8月20日出生，苗族，系麻阳苗族自治县农村信用合作联社职工。被告中国农业银行股份有限公司麻阳苗族自治县支行。法定代表人王武平，该行行长。委托代理人 信用社却未将账户冻结，致使账户上的29960元的余额为空。之后，经公安机关侦查犯罪分子在县农业银行的ATM机上安装了盗窃银行卡信息设备，复制了 ...
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开设了户名为“陈大志”的3110020100150295317号帐户，并将该帐户存折和4367423110020218132号银行卡交给黄景聪，以便盈丰公司汇入资金，其本人则保留了密码，次日 等，其分得的赃款是江广波给的，江国锴供述同案其他四被告人均参与诈骗。9、被告人江国锴确认其到银行开设梁家辉、陈 ...
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时，发现贵宾卡中的余额为41215.71元，存款余额减少了60276元，原告雷永明立即请求银行冻结该帐户，并到桂林市公安局刑警支队五大队报案。经被告 的银行卡存款被盗存在过错，由于一审被告中国银行桂林分行建干路分理处不具备独立承担民事责任的能力，应由其上级单位即上诉人中国银行桂林分行赔偿被上诉人因被人 ...
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了一张转帐凭条，杨雪涛才知道被骗了。杨雪涛立即到工行重庆南岸支行四公里分理处柜台前找营业员，请求冻结对方帐户，该分理处营业员看了杨雪 了《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会，公安部、国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》第一条(六)款“严格自主转账业务的处理。未经持卡人主动 ...
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、付款委托书、境内汇款委托书、往来凭证、山东省烟台市中级人民法院民事调解书、和解协议书、银行卡取款业务回单、海南省三亚市中级人民法院民事判决书、收据等书证证实三亚公司清偿三亚 年3月25日止），并处罚金人民币1万元，上缴国库。七、随案冻结的款项、扣押物品按法律相关规定予以处理。如不服本判决，可于接到 ...
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的中国工商银行存折存入43万元。同日，该帐号内的43万元被他人以银行卡在第一被告处取走5万元现金，并同时将37万元转入户名为'李向明 路吉祥街8号305房'均不存在。广州市公安局越秀分局已在第一被上诉人处冻结了户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的存款余额 ...
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