购房款10万元。2008年9月18日，吉瑞敏因诈骗郝岩松、王丽莉购房款10.3万元以及诈骗其他人的钱财，被焦作市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币 华认为，我仅是如实告知了情况，履行了告知义务，至于郝岩松与吉瑞敏如何成交，并签订房屋买卖合同，与我无关，我也未保证什么。对该焦点， ...
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转交吴某某的现金，但吴否认收到过款项，对此事实和性质在刑事上如何认定，本案不作评判，但原告没有收到此款确是事实，因此现有证据亦不足以认定原告与第三人 原告认为被告的损失并非原告过错是所致，而是因他人实施诈骗犯罪和被告的过错所致，被告被骗的案件与本案无关。被告认为由于原告与第三人之间存在融资关系，被告不 ...
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卡利亚大法官在两个案件中的立场引发了一大堆有趣的问题，如何时立法目的与衡量一个规范的合宪性相关，什么样的立法目的应该被认为足够坏到影响合宪性分析， 并未构成威胁，没有直接向被害人实施暴力，手段表现缓和，程度较轻，非法占有少量钱财，对社会危害性不大，对他判处十年以上有期徒刑在罪责刑三者之间存在明显不当。 ...
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愿意冒生命危险从事犯罪行为不是为了犯罪而犯罪，目的是为了快捷的追求物质享乐，但其获取的非法钱财越多，与本人正常收入差距越大，越容易引起司法机关的怀疑， ，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反洗钱中采用的追踪“黑钱 ...
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非法证券交易活动，从中骗取了大量钱财。涉及受害人员之多，金额之巨大，令人触目惊心。受骗上当“炒股”炒得家破人亡兰州地区一度猖獗的非法集资诈骗活动，给受害群众无论经济上 多年攒的共计６万余元在华信“炒股”，结果被洗去了４万元，其余部分也无法追回。自己还被不明真相的外甥持刀追杀。陈大姐□是一名下岗女工，她 ...
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有管辖权”的论证书的情况下，向高级人民法院递上诉状，不论结果如何，这绝不应是违法行为，然而上海公安局经侦一大队周队长和张宇兰以“涉嫌凭证诈骗”为由到北京律师 --40万块大洋；其余两次没有数。周西成还印过大量钞票纸币，大肆聚敛钱财。周西成分三次向美国花旗银行新加坡分行存款。实际上可以不必去新加坡就可以 ...
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，其不能通过银行卡挂失等合法途径恢复对该银行卡的控制。事实上，其后警方也确实从银行而不是从被告人詹群忠处追回该9万元。（二）行为人为逃避侦查而丢弃 账户若继续汇入90万、900万，对行为人该如何定罪量刑?诈骗犯罪是结果犯，“骗”是方法，“取”是结果，当钱款已被冻结，行为人无法实际占有和支配时，如仍认定 ...
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证明其对贷款具有非法占有目的的单位和个人进行惩罚，贷款诈骗罪中的诈骗数额也未必就是损失额，还有可能被追回，但即使被追回，诈骗人一样要面临刑罚。如果不对 机构的工作人员应如何定罪，存在有以下两种意见： 一种意见认为，对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当 ...
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证明其对贷款具有“非法占有”目的的单位和个人进行惩罚，贷款诈骗罪中的“诈骗数额”也未必就是损失额，还有可能被追回，但即使被追回，诈骗人一样要面临刑罚。如果 的工作人员应如何定罪，存在有以下两种意见： 一种意见认为，对于银行及其他金融机构的工作人员与其他犯罪分子相互勾结骗取银行等金融机构钱财的行为，应当 ...
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较小的受害者不去报案，因为他们赔了钱，更不想再花费时间、精力和钱财去打官司。法律缺失多头管理难止炒金根据相关法规和条例，目前我国只有上海黄金交易所、 监管期货市场；银监会监管商业银行黄金业务；而地下炒金黑平台诈骗归公安部门管理，九龙治水的局面延续至今。与传统皮包公司相比，地下炒金公司多租设在城市CBD ...
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