建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行、经济特区分行：为了加强全行外汇资金管理工作，总行在广泛征求各行意见的基础上，拟定了《中国人民建设银行外汇 有关规定，设计和制定既保证我行利益又具有竞争力的代客外汇买卖细则，完善内部定价和管理机制，设置必要部门和人员，采用必要设备，努力为客户提供良好服务 ...
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账目。支票和财务印鉴不得由同一人保管。村集体经济组织应当定期或不定期对货币资金内部控制进行监督检查，对发现的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善 入本表'年初数'栏内，并加以书面说明。3.本表'年末数'各项目的内容和填列方法如下：(1)'货币资金'项目，反映村集体经济组织库存现金、银行存款等货币 ...
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负责人的管理意识在各个环节得到执行，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范和控制违法、舞弊等行为的发生。 2001年7月12日，北京市第二中级法院开庭审理 玲就是利用这种最笨的方法，利用医院自身所有内部控制制度上的漏洞，贪污公款1098万余元，最终被判了死刑。按照货币资金内部控制规范的要求，单位应当 ...
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负责人的管理意识在各个环节得到执行，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范和控制违法、舞弊等行为的发生。 2001年7月12日，北京市第二中级法院开庭审理 玲就是利用这种最笨的方法，利用医院自身所有内部控制制度上的漏洞，贪污公款1098万余元，最终被判了死刑。按照货币资金内部控制规范的要求，单位应当 ...
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上市公司相同或相近业务。 第三节董事长特别行为规范 3.3.1董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加 强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法 的内控制度时，应重点关注大额非经营性货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为，货币资金内部控制是否存在薄弱环节等。发现异常的， ...
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制度。（3）企事业单位任用合格会计人员，开展会计人员职业道德教育，建立和完善内部控制制度，形成内部约束机制，防范舞弊和经营风险，支持并督促会计人员遵循会计职业道德，依法 （7）根据盘存清单填制实物、往来账项清查结果报告表。二、财产清查的方法（一）货币资金的清查方法（1）现金的清查。采用实地盘点的方法来 ...
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现金进行盘点，发现长短款应查明原因及时处理。（五）现金（货币资金）的内部控制制度为加强货币资金的管理，应建立出纳人员、专用印章保管人员、会计人员、稽核人员 。（1）利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；（2）使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。第七十四条销售 ...
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价格，定期财产清查等。 三、公司财务管理内部控制制度公司财务管理内部控制制度包括：原始记录的管理制度；内部牵制制度；货币资金、存货、物资的盘存、采购业务、销售业务 公司记帐有误，则应及时查明原因，按错规定的帐更正的方法及时更正。2．银行存款的内部控制（1）管理银行存款的出纳人员，除登记银行存款日记帐， ...
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的安全完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第二条 会计内部控制基本目标（1）确保国家有关法律法规和公司内部 职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。第四条 会计内部控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、项目、采购与付款、筹资、销售与收款 ...
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法律、法规及本业务准则。二、收入的审核（一）收入审核的基本方法1.评价收入内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.取得或编制收入项目明细表，复核加计正确 相关的原始凭证，判断该项费用的合理性。四、资产及负债的审核（一）货币资产的审核1.评价有关货币资金的内部控制是否存在、有效且一贯遵守。2.审核货币资金 ...
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