接受记者采访时，这样描述“1·29”地下钱庄案的影响范围和非法获利情况。 操纵空壳公司，动辄上千万元资金在地下钱庄“自由”流转 刘越，42岁，广东普宁人， 。如果工商部门认真核查，冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功，而只要税务部门履职到位，这种空壳公司也很难作为洗钱工具被犯罪分子操纵。” 陈祥民还 ...
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形同虚设。如果工商部门认真核查，冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功，而只要税务部门履职到位，这种空壳公司也很难作为洗钱工具被犯罪分子操纵。 陈祥民还 ，银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 ...
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形同虚设。如果工商部门认真核查，冒用他人身份证注册空壳公司就不会成功，而只要税务部门履职到位，这种空壳公司也很难作为洗钱工具被犯罪分子操纵。 陈祥民还 ，银行监管不到位也是该案发生的重要原因。银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时发现可疑资金交易账户的活动情况。 ...
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，该单位承担公司卡主卡和附属卡的全部经济责任。建设银行信用卡限合法持卡人使用，不得转让或转借。第八条持卡人凭建设银行信用卡及本人居民身份证在特约商户 银行信用卡章程》，能提供担保人，可申请建设银行信用卡个人卡；凡在中国境内依法注册，资信好，有一定支付能力，愿意遵守《中国人民建设银行信用卡章程》的企事业 ...
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，与宋小明（杨元金之子）、覃兴明（向安松没有身份证）注册成立泸溪县金盛有限公司，公司注册资金50万元，注册后，宋小华将此50万元注册资金抽走 的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作 ...
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子水电站的临时道路、临时设施垫资。同日，宝鸡市康立水资源管理有限责任公司向刘晓东冒用的“湖南省建筑工程集团总公司”下发了《入场通知书》，同意“湖南省建筑工程集团 机构代码证》、《税务登记证》证实康立水资源有限责任公司是注册的合法企业；19、康立水资源公司康一奎与李广中使用“湖南省建筑工程集团总公司合同 ...
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；未表明代理意思者可能产生无权代理或表见代理。其四，法律文书（如不动产证书、身份证）上的姓名登记错误的，权利人可申请更正登记。当事人出具上述证书者，善意相对人 ，该公司改名为上海三联（集团）有限公司吴良材眼镜公司，并将吴良材注册为商品商标和服务商标。原告吴国城与吴自生系父子关系。2000 年 5 月 ...
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、数额巨大、其他严重情节、│ │ │ │数额特别巨大、其他特别严重情节、虚构、单位、冒用、伪造、变造、作废、其他虚│ │ │ │假的产权证明、没有实际履行能力、小额 的形似度，确定其到底是这种犯罪还是那种犯罪，抑或不属于犯罪。如我国《刑法》第280条的伪造居民身份证罪的典型原型是伪造真实存在的他人的 ...
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XX LLC”（美国西门子XX公司）或者冒用西门子公司的名义在产品上使用“SIEMENS”商标；西门子公司是西门子系列商标在中国大陆地区的被许可人，“SIEMENS”开关、插座 。何兴华收到了该函件，其应当知晓其销售的涉案商品系假冒西门子公司注册商标的商品，且何兴华系灯具类商品的经营者，其亦未证明其 ...
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XX LLC”（美国西门子XX公司）或者冒用西门子公司的名义在产品上使用“SIEMENS”商标；西门子公司是西门子系列商标在中国大陆地区的被许可人，“SIEMENS”开关、插座 。易艾军收到了该函件，其应当知晓其销售的涉案商品系假冒西门子公司注册商标的商品，且易艾军系灯具类商品的经营者，其亦未证明其 ...
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