，银行不得从事证券经营业务，但国家另有规定的除外，这为以后银行资金入市、乃至于银证混业经营，留下了政策空间。此外，《国务院关于推进资本市场改革开放 或指定托管、接管。证券公司被暂停证券业务许可的，国务院证券监督管理机构可以作为强制转移客户的决定。被托管或者接管的证券公司的债权债务关系不因托管或者接管而 ...
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，银行不得从事证券经营业务，但“国家另有规定的除外”，这为以后银行资金入市、乃至于银证混业经营，留下了政策空间。此外，《国务院关于推进资本市场改革 名单的券商将面临重点监管、重点清查、限制风险业务的开展，如果存在巨大、无法规避的违规风险，那么不排除监管层对这些券商“动手术”。相反，优质券商无论是在资金 ...
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来源和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即 机构本身的利益。为了确保这些措施得以贯彻执行，必须以刑法作为后盾，规定任何违反现金交易申报规定，不报、假报信息或故意规避申报的行为构成妨害交易申报规定罪；以 ...
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出资这一事实。一审中，二上诉人未提交任何直接证据、原始证据，如资金转帐凭证、银行资金往来记录、公司财务记载、隐名出资协议等来证明上诉人汪女的实际 行为、特别是恶意规避法律的处分行为，自然也应受到《民法通则》及《婚姻法》的调整与约束，二者并行不悖。上诉人的做法是试图以股份转让的合法形式掩盖转移、变卖夫妻 ...
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来源和性质的行为。其行为形式包括五种：一是提供资金账户，即为罪犯提供银行账户编号，以便罪犯转移非法资金；二是协助将财产转换为现金或者金融票据，即 机构本身的利益。为了确保这些措施得以贯彻执行，必须以刑法作为后盾，规定任何违反现金交易申报规定，不报、假报信息或故意规避申报的行为构成妨害交易申报规定罪；以 ...
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公司作为受托公司，通过发挥专家理财的优势，可以在一定程度上为投资者分散和规避投资风险。一方面，受托机构有专业的研究机构和市场操作机构，有较为丰富的 合同效力的影响 委托理财合同的委托标的是指委托人交付的资金。我国《证券法》第133条规定:禁止银行资金违规流入股市。该条为禁止性规定，如果委托理财合同约定 ...
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直接关联，或者说不要求在上述2项存款之间存在着不间断的资金转移链条。 当前，凡在美设有分支机构的银行，其国内行（包括总行、支行、分行）都有可能根据 判定承担提交国内客户信息、冻结或移交其存款等协助执行义务，并面临蔑视法庭处罚、甚至直接被诉的风险；另一方面，银行为规避或控制在美风险而采取的措施，又使自身 ...
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。各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为”。据此，对于商品房按揭合同的效力首先应作合法性审查，如果 甚至构成犯罪，法院作为司法部门绝不能鼓励该种行为，故应认定按照备案合同执行，可以减少国家税收损失，有效地督促房产交易市场的正常运行，减少或杜绝 ...
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。各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为”。据此，对于商品房按揭合同的效力首先应作合法性审查，如果 甚至构成犯罪，法院作为司法部门绝不能鼓励该种行为，故应认定按照备案合同执行，可以减少国家税收损失，有效地督促房产交易市场的正常运行，减少或杜绝 ...
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。各级人民法院要注意审查按揭贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为”。据此，对于商品房按揭合同的效力首先应作合法性审查，如果 甚至构成犯罪，法院作为司法部门绝不能鼓励该种行为，故应认定按照备案合同执行，可以减少国家税收损失，有效地督促房产交易市场的正常运行，减少或杜绝 ...
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