欺诈的交易金额水平有所上升，商业银行开展银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险等呈现上升态势。现就加强银行卡发卡业务风险管理通知如下： 一、银行卡发卡 忠诚度，杜绝不计成本和忽视风险管理的恶性竞争。 请各银监局将本通知转发至辖内有关城市商业银行、城市信用社、各级农村合作金融机构，并提出具体的监管 ...
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担保风险，促进中小企业融资担保工作积极稳妥地开展，现将《中小企业融资担保机构风险管理暂行办法》印发给你们，请结合本地区的实际贯彻执行，实施过程中出现的情况 银行专户。其他货币资金，不低于80%的部分可用于银行存款，以及买卖国债、金融债券及国家重点债券；不高于20%的部分，经主管财政部门批准，可用于买卖 ...
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的投入即权益资本；另一部分是来自债权人的债务资本。债务资本主要是向银行或其他非银行金融机构借入的长短期借款和发行的公司债券。企业通过债务方式获得的资本与 了由美国的爱德华?奥特曼（edwardi.altman）于1968年提出的用来测定信用风险的大邪z”值来和我们构建的指标做对比。做出的实证结果如下： ...
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办法有关问题的批复》（汇复[2004]93号） 7、《国家外汇管理局关于出口信用保险业务外汇收付有关问题的通知》（汇发[2004]29号） 8、《 ） 3、《国家外汇管理局关于实施境内外资银行外债管理办法有关问题的通知》（汇发[2004]59号） 4、每年下达金融机构短期外债余额指标的通知。 总行单独 ...
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使用、风险控制”的管理办法。第四条公务员信用贷款定点单位为中国工商银行衢州市分行。第二章公务员信用贷款证管理第五条公务员信用贷款证是进行金融信用贷款时 由市纪委（监察局）、市委组织部、市人事劳动社会保障局、市财政局、市工商银行的负责人组成，领导小组下设办公室，办公室设在市人事劳动社会保障局，负责公务员 ...
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给你们，请认真贯彻实施。二○○二年十月二十五日第一章总则第一条为推进建设“信用衢州”，进一步增强我市公务员的经济意识、诚信意识以及参与发展经济的积极性，特 、风险控制”的管理办法。第四条公务员信用贷款定点单位为中国工商银行衢州市分行。第二章公务员信用贷款证管理第五条公务员信用贷款证是进行金融信用贷款时 ...
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价值、情景分析、压力测试等工具，评价、预警和监控投资管理的政策风险、市场风险、信用风险和流动性风险，做到早发现、早报告、早控制、早解决。要严格 公开、透明、规范的原则，通过银行账户划转，切实维护保险机构诚信规范的社会形象。建立责任追究机制。保险机构要定期开展保险资金风险管理的监督检查，及时排查薄弱环节 ...
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)使用证明； （九）《会员期货业务系统检查表》及相关文档； （十）公司风险管理制度、内部控制制度、业务流程及相关业务制度等； （十一）从事经纪业务的 30个工作日内，办理下列事项： （一）签署《中国金融期货交易所结算会员协议》； （二）在期货保证金存管银行开设专用资金账户和结算担保金专用账户； （三） ...
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１２月１８日第一条为了建立深圳市（以下简称“本市”）个人信用制度，规范个人信用征信及评级活动，防范信用风险，保障当事人的合法权益，根据有关法律、法规的规定， 有违反本办法第四条、第九条规定行为的，由深圳市人民政府或中国人民银行深圳市中心支行按照职权范围予以通报批评，并责令限期改正。对上述违法行为的直接 ...
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金融风险，特制定本办法。第二条贷款资金以政府信用为基础承借，由市人民政府与国家开发银行指定的融资平台，即咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“城投公司 扣收贷款本息。第十三条为防范财政金融风险，市政府要在咸宁市城市建设资金管理中心建立偿债准备金，并在银行开设专户管理。每年年末，城投公司根据借款合同 ...
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