；5、证人谢泽蓉证言，证实2004年夏天，王平让谢用自己的身份证办一张银行卡，谢便在五块石桥头的川酒宾馆楼下的建行办了一张卡的 证实胡再文在2004年12月24日至2005年1月23日期间873001100069410银行帐号的交易情况。10、四川省电信有限公司成都分公司通话查询记录，证实宋宁用号码为 ...
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个工作日内将客户投诉表上送本行差错处理部门处理；Ｄ．持卡人通过发卡行客户服务电话投诉时，发卡行客户服务中心应对持卡人投诉内容详细记录，并在１个工作日内 系统可通过系统按姓名、身份证号等要素查询各行的不良持卡人信息。可查获的信息包括姓名、性别、出生年月、职业状况、拥有的银行卡、银行卡不良使用记录。Ｂ．止 ...
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信以为是投诉电话，没多想，结果我按照对方说的操作打开网银，因为没用过网银，银行卡在办卡的时候已经开通，在网上申请上了网银，对方问我有没有U盾，我说没有 里的钱，就把电话挂了，我觉得这个电话是骗子，既然汇钱为何要这么详细的个人信息，还问我卡里的钱是多少，银行卡号身份证号还有绑定的手机号码，这分明是骗子， ...
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情况，不让我把这件事跟别人讲，问了我一些情况。后来说要冻结我身份证办的所有银行卡，18个月后解冻。我不要冻结然后他就说跟他们专案的银监局 什么杨主任 涉嫌洗钱给吓到了。昨天和今天上午那个号码又打电话了，我没接。他们的电话号打回去是空号，我问为什么是空号，他说是他们专案组新设的私密电话，怕内部有犯罪分子 ...
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情况，不让我把这件事跟别人讲，问了我一些情况。后来说要冻结我身份证办的所有银行卡，18个月后解冻。我不要冻结然后他就说跟他们专案的银监局 什么杨主任 涉嫌洗钱给吓到了。昨天和今天上午那个号码又打电话了，我没接。他们的电话号打回去是空号，我问为什么是空号，他说是他们专案组新设的私密电话，怕内部有犯罪分子 ...
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情况，不让我把这件事跟别人讲，问了我一些情况。后来说要冻结我身份证办的所有银行卡，18个月后解冻。我不要冻结然后他就说跟他们专案的银监局 什么杨主任 涉嫌洗钱给吓到了。昨天和今天上午那个号码又打电话了，我没接。他们的电话号打回去是空号，我问为什么是空号，他说是他们专案组新设的私密电话，怕内部有犯罪分子 ...
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4号楼1104室。5月5日凌晨1时我回到住处，把农业银行卡（卡号9559980014386276613）、身份证放在1个皮质棕色对折的钱夹里，钱夹放在我的1 年6月8日因盗窃被抓获的情况。 7、北京市公安局东城分局预审大队出具的电话记录、人口信息查询资料，证实被告人于深光的身份情况。 8、被告人于深光 ...
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我的卡号预留的手机号跟当时办卡的手机号不一样。还给我截了个图发了过来。我就给我同学电话来。我同学说他QQ让人给到盗了。我就马上把我银行卡里面的钱在网上银行全存成 ，电话号码，银行卡、我现在要不要把我用的银行卡挂失啊，我也很怕不知道会不会用我的个人信息去骗人。会不会用我姓名跟身份证跟银行卡号办信用卡呢？...
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北京市大兴区看守所。 北京市大兴区人民检察院以京大检刑诉（2007）第1153号起诉书指控被告人杨东亚犯盗窃罪，于2008年1 月8 日向本院提起公诉。本院 上网卡、电话充值卡，证实系被告人杨东亚用赃款所办理。 8、北京市公安局大兴分局亦庄派出所出具的工作说明，证实被告人杨东亚盗窃的银行卡、身份证等， ...
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受害人的银行账号涉及到海外洗钱。尽管陈某解释未去过福建，但骗子称其身份证可能被人冒用，并让他联系泉州市公安局经济侦查大队报案，同时告诉他泉州市公安局 结果被骗。同一天，受害人李女士接到一名自称检察院工作人员的电话，称李女士卷入一起洗钱案，银行卡涉嫌存入赃款。李女士一时轻信，将38000元转入骗子提供的 ...
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