中约定有押汇业务；3、被告人李文晋的专业水平对联飞公司利用预借提单进行违规操作的形式无法预见，因为以被告人李文晋的国际贸易知识水平，其见到提单即可认为 集团总裁办报告，再由总裁办采取相应的措施。 8、殷秋菊（中国光大银行重庆分行客户经理）的证言证实：在2007年5、6月份，锰都公司拿了一些摩托车出口 ...
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永”的个人账户。交易操作人员和会计复核员是同一人时，这种违规交易才不会被发现。5月27日当天的会计复核员及客户经理都是邓小敏。 6月23日上班时，事后监督员朱 情况了。 6月27日，她在株洲参加银行承兑汇票知识培训，没有上班。6月30日10时53分到11时24分的调账都是客户经理邓小敏要她做的，一笔是 ...
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村庄开始拆迁，拆迁赔偿款被存入农行次渠分理处。自此，许多拆迁户开始用银行存款购买客户经理推荐的“理财产品”。 2013年9月，她与王先生等四人在农行次 ”。 但该“理财产品”到期后，他们到银行兑现本金与收益时被银行领导告知为“飞单”，即银行人员违规向购买者推荐代销非本银行的理财产品以获取提成。这让他们 ...
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的质量、数量挂钩。建立科学、合理、规范的贷款管理责任考核制度，进一步明确客户经理和有关人员的责任。加强对农村小额贷款发放和管理各环节的尽职评价， 小额贷款制度和办法，进一步加强对农村小额贷款业务的指导和检查，严肃查处违法违规经营行为。加强和改进农村小额贷款统计分析和风险预警，及时跟踪了解农村小额贷款 ...
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。[29]以浙江某商业银行小额贷款营销的成功经验为例，归纳其做法可以发现，利用地域及信息优势是其成功的重要原因。经营者认为本土化的客户经理非常关键，他们充分 借贷跨地域经营的一些约束条件，如规定民间借贷主体在开业经营的三年内无重大违规、连续盈利等，保障民间借贷稳定与可持续的发展，增强我国经济发展的内生 ...
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4．签订贷款合同。 在一般情况下，贷款合同由金融机构的贷款经办人（信贷员或客户经理）同借款人的法定代表人或代理人办理签订手续。根据委托人的委托，律师可以参与 挪用贷款或用贷款从事非法、违规交易的； ③利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取贷款人资金 ...
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合影的大幅照片，有的甚至“出入带保镖”。曾经在郑州市金水区一家投资担保公司担任过客户经理的张谦说：“2010年和2011年上半年，是郑州投资担保业最为疯狂的 缺乏有效监管。而有能力实施日常动态监管的人民银行和银监部门却没有被赋予监管职责，导致投资担保行业违规行为难以及时暴露。河南省银监局有关负责人说， ...
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的规则：法人对代理人所实施的行为承担刑事责任，并不要求该行为得到了法人的董事、经理或者其他高级管理人员的批准。即使代理人的行为是法人政策所明确禁止的，其行为后果仍 时，就以篡改贸易记录和卖出未经授权的由大和银行客户所持有的股票为手段迅速地加以隐瞒，以防止客户和美联储发现其贸易损失。在11年的时间内，大 ...
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表示感谢！ 【购买经过】 2010年9月8日，我到建设银行天通苑支行办理存储业务，站在银行前台经理柜台后面的李亚琳女士主动上前询问我办理何种业务。在 派驻银行网点等要求，且未在营业网点理财服务区、理财室或理财专柜等专属区域对客户进行评估，没有出具投保提示书。故申请在2011年9月8日前退还一次性交纳的 ...
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