监控借款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。第四十九条商业银行应当严格审查借款人资格合法性、融资背景以及申请 编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析 ...
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摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并趋于 ，犯罪分子由原来个人作案逐渐发展到内外勾结团伙作案，犯罪逐渐趋于国际化。金融诈骗不仅侵害国家和人民群众的财产权益，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家 ...
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之前肯定能打款。 2013年6月4日早上9点我带着1600万银行承兑汇票到杭州光大总行，此时许晨晖朋友沈舒安接待了我们。由客户经理 恳请政府、媒体给予帮助，救救无助的老百姓和濒临破产的被骗企业！！！ 诈骗团伙人员及手机号码： （主犯）许晨晖：手机号13362233888，13868059059 邱文南 ...
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我借给某人三十五万，给一张二十万的银行承兑汇票，后来知道承兑汇票是假的，但人跑了，是否构成诈骗，应该怎样做？...
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月7日付现款31万元，2010年7月10日提供两单合计35万元的银行承兑汇票，尚欠1425870元未付。7月20日陶承愈中断联系。2、 柳州市柳北区红碑路红卫钢材市场被柳州市劲松物资贸易有限公司业务员陶承愈合同诈骗钢材151.1吨,价值615278.6元。2、柳州市吉洋经贸有限公司业务员唐建华报案陈述 ...
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经营成果造成重大影响的表外项目余额。包括信贷承诺（不可撤消的贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等 净资产金额1%的，公司应及时公告。第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近 ...
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，由于整个社会的信用水平很低，经济诈骗不断发生。银行为了减少纠纷，不得不限制这些票据的使用功能，如在银行承兑汇票后面注上“不得转让”，在支票上 金融理论前沿Ⅱ[M]，北京：社会科学文献出版社，2001.4、李德。经济全球化中的银行监管研究[M]，北京：中国金融出版社，2002.5、张忠军。金融监管法论 ...
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和经营成果造成重大影响的表外项目余额。包括信贷承诺（不可撤消的贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函、开出信用证）、租赁承诺、资本性支出承诺、衍生金融工具等 净资产金额1%的，公司应及时公告。 第二十二条 商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到 ...
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的万联支行的股权150万元作为担保。万联支行于合同签订当日将160万元以银行承兑汇票的形式付给租赁公司。同年12月14日，租赁公司又与万联支行签订一份 履行了贷款义务；威海信托公司非法开办金融机构，将空白存单交给租赁公司，使其诈骗成功，具有明显过错，原审判令其承担赔偿责任正确，请求驳回上诉，维持原判。 ...
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我的表哥于2006年在上海参与一起银行承兑汇票套现事件，金额大约500万左右，他得到好处费大概十几万！后来听说是汇票是假的，一同参与的几个人先后被抓，他听到消息后害怕受到牢狱之灾所以逃离，于2011年11月被警方抓获， ...
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