卡号为6228482080084641711。证明原、被告之间已建立了存款合同关系。第二组，中国农业银行金穗卡明细对账单一份，时间是2009年9月6日。证明1、原告在 支队立案侦查此案，现仍在侦破当中。被告中国农业银行沈丘县支行向本院提交的证据材料有：第一组，交易记录一份。证明原告的存款于8月21日在 ...
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证据通知书、被告向南营门派出所出具的交易记录和录像说明材料，以及南营门派出所出具的情况说明。被告中国工商银行股份有限公司天津兰州道支行辩称，原告违反其 客户服务电话95588。在ATM机上插卡操作进入的画面就提示：……如对账户变动有疑问，请拨打95588！从以上情况看，被告已经尽到充分提示的义务。另外 ...
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周岁以上，具有完全民事行为能力；３．月收入在当地平均水平以上；４．在工商银行有一定外汇存款；５．按发卡机构要求提供保证或抵押（抵押品的价值应在１０ 消费，凭牡丹卡以人民币结算。三、持卡人每次用牡丹卡购物、消费的限额（以下简称交易限额）如下：金卡元；普通卡元。nbsp;四、经办人员在受理牡丹卡业务时，遇 ...
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情况下的亏损承受能力。压力测试应当包含定性和定量分析。压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和假设情景。假设情景包括模型 定义进行了修改，修改后的定义为：交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。记入交易账户 ...
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个人理财业务应具备以下条件：(一)具有相应的风险管理体系和内部控制制度；(二)有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；(三)具备有效的 未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的；(三)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的；(四)利用个人理财业务从事洗钱 ...
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以上，具有完全民事行为能力；３．月收入在当地平均水平以上；４．在工商银行有一定外汇存款；５．按发卡机构要求提供保证或抵押（抵押品的价值应在１０ 、发货票等一并交给持卡人；（十四）持卡人要求退货，经办人员同意时，应认真核对原交易是否用牡丹卡结算，无误后，使用牡丹卡退货单办理压卡手续，不得支付持卡人现金； ...
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的财产权登记等资料；(五)查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的期货交易记录、财务会计资料以及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和 )项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金存管银行有本条第一款第(九)项、第(十二)项所列行为的，依照本条第一款、第二 ...
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5月26日公开开庭审理了本案。书记员颜静担任记录。上诉人李静及其委托代理人李安、邓远进，被上诉人中国农业银行股份有限公司湘阴县支行的委托代理人盛浩、刘青山到庭 元。被上诉人农行湘阴支行答辩称：李静存款的减少有交易流水来证明，此交易是自动柜员机依指令进行的正常支取交易。李静将其借记卡借给其哥嫂使用以致其 ...
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承担。为支持其主张，原告提供以下证据([ ]内为质证意见)：证据一、郑州市商业银行借记卡一张，证明原、被告之间的储蓄合同关系成立。[被告对商行的借记卡的 异议。 第三人质证意见同被告质证意见一致。]证据二、原告所持借记卡的交易记录，证明原告的借记卡被人在农行行政区支行连续盗取现金17732元，在商水县 ...
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。银行是债务人，客户是债权人。[5]英国银行法认为：银行与客户之间的合同具有这样的特征，即银行有权为自己的目的使用客户存入的钱，它向客户承担的义务 证明，存单、进账单、对账单、存款合同等凭证，提供交易记录的证据，尽可能提供关于被盗资金相关的记录，无须承担其他关于银行过失或者系统漏洞方面的举证。如果银行 ...
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