日，一位自称刘小姐的人打其住家电话，称因其身份证遗失被人申请账户，并在台湾富邦银行申请信用卡盗刷了新台币7万多元，通知其将该账户内钱款提出 李日发，在永同昌大厦29楼的“公司”从事三线工作。即冒充台湾地区“行政院金管会”主任，拨打一、二线提供的台湾“客户”电话，以办理银行保单为借口，继续套取对方的银行 ...
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信息典型案例。□厦门：假冒银联公司诱用户改信息５月１３日，中国银联福州分公司向福建省公安厅报案称，今年３月份以来，不法分子冒用中国银联的名义，发送手机 8.8万元，请你带着本人身份证和750元手续费去xx处领奖。结果：利用人们的贪利心理设计“巨奖陷阱”。◆相关链接：信用卡短信诈骗漏洞何在xx银行贵客户 ...
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，对方姚某某签的字，我方付款393600元，汇到姚某某在宝丰农行的个人信用卡上，到08年元月8日姚某某以1200吨煤不够一列车皮，让我 公司签订合同的同时还与振华燃料公司签订了卖煤合同。（19）、宝丰县公安局商酒务派出所证明，证实该所未为姚某某办理过身份证号为410421700904541的一代身份证 ...
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潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。11月，潘某瞒着李某到银行将该卡 转移到自己的信用卡上，因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。 第二种意见认为，潘某的行为构成 ...
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，潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。11月，潘某瞒着李某到银行将该卡 转移到自己的信用卡上，因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。第二种意见认为，潘某的行为构成 ...
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，潘某将其身份证借给未成年人李某，李某冒用潘某的名字进入一家公司工作，公司还用这张身份证给李某办理了银行卡发放工资。１１月，潘某瞒着李某到银行将该卡 转移到自己的信用卡上，因此，潘某是秘密窃取将他人财产非法占为己有，其实质与盗取他人信用卡及密码到银行取钱一样，应定盗窃罪。第二种意见认为，潘某的行为构成 ...
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见过郑某某、郑某，但没有直接接触，其在郑州易通信诚担保公司上过一个星期的班。也没有办理过信用卡业务。曾注册过一个批发部，“郑州市二七区任某饰品批发部”，办理有营业执照， 的一起来俺劳动仲裁院，另外那个女的还带了几个人一起来了。随后付某把身份证给俺核查，后就把他的九万块钱的赔偿款给了付某，之后把手续办理 ...
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年10月至2008年1月，被告人王某在为朱某办理某银行信用卡过程中，擅自使用朱某提供的公民身份证、机动车行驶证、房地产权证复印件等资料，冒充朱某先后向 。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，采用使用伪造身份证明、订立虚假装璜合同等手段，诈骗银行贷款，数额较大，构成贷款诈骗罪；采取冒用他人名义骗领银行 ...
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2004年12月起至2005年12月23日案发止，致使35428名群众直接受骗，累计非法集资86 043 376.85元，其中给加盟会员返款50 202 682.16元，实际骗得 商洛会员将钱存入他所办的工行信用卡上。他又用拾来的段晓春、肖连喜身份证和借来公司会计周月玲的身份证在农行开户，他将会员打到 ...
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”网上购物、证券投资、外汇买卖等更加丰富的服务，则必须办理网上银行的注册。注册前客户应拥有工行的牡丹信用卡、贷记卡、商务卡、灵通卡或理财金账户卡中的任何 失败时损失承担主体的确定。 传统的柜台零售业务中，银行通过存折的持有、密码、身份证、签字等确认客户身份。在这些识别方式中，除密码外，其他方式都表现为 ...
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