对单位自然不能处罚，但能否追究责任人员个人犯罪的责任，理论上认识不一，司法解释也有不同的规定。两高2013年印发的《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干 、个人的刑事责任。又如，最高人民法院2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定：广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用 ...
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危害是破坏金融市场、扰乱金融秩序。而通过金融机构进行的融资行为不应视为非法集资。前些年由于金融政策及市场不协调等原因，一些金融机构采取体外循环方式进行 纪要》，它是人民法院审理金融犯罪案件的重要指导性文件，具有司法解释的效力，是法院认定行为人是否具有非法占有目的的标准。《记要》明确了一切诈骗犯罪都必须 ...
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金融诈骗罪的法条之间只存在部分交叉、重合关系，这就要求我们结合金融诈骗行为特点对金融诈骗罪的非法占有目的外化行为要素加以单独研究总结。 2．涉及金融诈骗罪主观目的的外化行为要素的司法解释 关于集资诈骗罪的非法占有目的，《解释》第三条作了相关规定：行为人实施《决定》（指《全国人大 ...
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对犯罪的必要构成要件加以规定，且没有相应的立法解释和司法解释予以跟进，显得十分粗放模糊。如前笔者浅见，法律禁止非法吸收公众存款行为，并非禁止个人或单位吸收资金 并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 [2] 大午集团非法集资案中，中国人民银行徐水支行行长房晓明称：大午集团的非法 ...
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规定突显粗放，对犯罪的必要构成要素规定得相当概括、模糊，再加上相应的立法解释和司法解释没有跟进，造成理解和适用上困难，争议不断。比如，对扰乱金融秩序的理解 公众存款罪，一定程度偏离了该罪本来的功能。再如，把无法认定集资诈骗罪和擅自发行公司债券罪的非法借贷行为都放进该罪中，该罪演绎成新口袋罪；又如，许多 ...
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法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：携带集资款 项目又不做进一步的管理，听之任之，最终致使投资款亏损，对于此种经营行为，是否以集资诈骗罪论处，各地法院处理差异较大。对于这种情况，笔者认为，它属于一种 ...
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日将该所39000元案件款交给其妻徐艺萍用于徐在庐江县糖酒有限公司的个人集资，是否具有挪用公款进行营利活动的主观故意，该公款私存的行为是否构成挪用公款 人民检察院《关于办理徇私舞弊犯罪案件适用法律若干问题的解释》，虽为现行刑法典颁布之前发布的司法解释，但该解释没有明令废止。因此，被告人的辩解和辩护人的 ...
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聚敛来的资金据为己有的目的。如何认定行为人的行为以非法占有为目的、使用诈骗的方法非法集资的行为呢?从司法实践情况来看,具有下列行为之一的,即携带集资款逃跑 在50万元以上的,属于数额巨大;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于数额特别巨大。这一司法解释仍可以作为处理集资诈骗案件时的参考。 1、根据 ...
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非法占有、不回报投资者的意图。笔者结合近年司法实践，认为下列几种情形应属《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中列出的第四种行为,即具有其他 被害人造成的损失数额来定罪；三是实际总额说，即认为应以行为人使用欺骗手段非法集资总额，减去案发前行为人返还投资人本金和利息数额后，得到的数额来定罪；四 ...
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在公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石春玲、林雪源非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月，被告人石春玲利用给松原 能够证实石春玲和林雪源以单位名义对外集资，后携带集资款潜逃，违法所得归二上诉人个人所有。因此，依最高院的司法解释，本案的犯罪主体应认定为自然人犯罪，不 ...
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