的定性，存在两种不同意见： 第一种意见认为被告人构成诈骗罪，理由是：被告人陈某以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大。 另一 审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。其构成要件是：１、本罪侵犯的客体是 ...
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意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院根据刑法、刑诉法 、法规或者规范性文件的规定处置涉案财物，不得违反有关处置程序、超越职责范围，非法或者擅自处置涉案财物。对国家机关工作人员在处置涉案财物过程中，滥用职权、 ...
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事务所律师。滑县人民检察院以滑检刑诉（2011）340号起诉书指控被告人徐飞犯集资诈骗罪、合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了 被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言及相关书证。认为被告人徐飞以诈骗方法非法集资数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之 ...
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认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大和 。 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发【1999】 289号）。 [19]参见《坚决防范 ...
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的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别规定了数额较大、数额巨大 。 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999] 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击 ...
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从根本上解决不特定对象认定困难的司法难题。 【关键词】非法集资；证券私募；非法吸收公众存款；集资诈骗；不特定对象；公开宣传 【写作年份】2011年 的情况时有发生。2004年至2007年上半年，浙江省公诉部门受理的移送审查起诉的非法吸收公众存款案件，有30%因对是否向社会不特定对象吸收资金把握不准确 ...
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月25日案发经过证明在卷。本院认为，被告人陈秀丽以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，集资数额为267.65万元，无法归还，数额特别巨大，其行为 具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：被告人陈秀丽犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币80000元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三 ...
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的区别，不能以数额较大、不能返还的数额较大推定是集资诈骗。被告人不具有非法占有的目的，被告人借款的目的是用来购置家电。从时间上看被告人2008 、第五十三条的规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、 被告人李涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日 ...
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。驻马店市驿城区人民检察院以驻驿检刑诉(2010)183号起诉书指控被告人师建林犯集资诈骗罪，于2010年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 某某等人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人师建林以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资197.54万元，数额特别巨大，其行为已构成集资 ...
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公众募集资金，因挥霍致使集资款无法返还，属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”情形，其行为已构成集资诈骗罪。原审认定事实清楚，证据确实、充分， 支付利息外，其余均被其挥霍，致使无力返还集资款，依照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》和《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会 ...
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