银行贷款的现象不少，例如，有的单位出于非法占有的目的，利用假报表等手段骗取贷款；有些单位在向银行或者其他金融机构贷款后，就以破产等理由废债逃债；另 这一处理仍存有两个问题：其一，司法解释作他罪认定的解释没有必要。倘若单位符合合同诈骗罪的构成要件，合同诈骗罪当然适用于单位，无需借助司法解释来指明。其二， ...
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能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。三、罪与非罪的界限l、“以非法占有为目的”是区别罪与非罪界限的重要标准。在认定诈骗贷款罪时，不能简单地认为， 即使到期不还，也不应认定为诈骗贷款罪而应以借贷纠纷处理。（2）要看行为人获得贷款后，是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还，但 ...
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根据刑法第三百条规定，组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物的依照诈骗罪的规定定罪处罚。欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是 罪与刑法规定的其他诈骗犯罪的界限刑法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同 ...
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一般存在下面几点疑难点： 一、如何认定合同诈骗罪中合同的含义 由于合同诈骗罪与其他诈骗罪尤其是普通诈骗罪的区别，关键在于行为人是否利用了合同这一形式，所以合同 一客观特征，任何方法、手段都可成为合同诈骗罪的方法。实践中常见的其他方法大致有下面几种： 1．伪造合同骗取对方当事人、代理人、或者权利义务继受 ...
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事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。司法实践中，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪的界限 第一，无论 行为基本上都是单位利用签订、履行借款合同实施的，符合合同诈骗罪的构成特征，实践中有对于单位贷款诈骗行为以合同诈骗罪定罪处罚的情形，但理论界和司法实务部门均 ...
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应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资风险。从上述规定来看，委托理财中证券公司和客户的关系本质上属于信托关系，信托与存款的区别主要在于： 处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限 （一）与集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 ...
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应当在资产管理合同中明确规定，由客户自行承担投资风险。从上述规定来看，委托理财中证券公司和客户的关系本质上属于信托关系，信托与存款的区别主要在于： 处罚或者免除处罚原则予以从宽处罚。 三、非法吸收公众存款罪与相关犯罪的界限 （一）与集资诈骗罪的界限 集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资 ...
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“自愿”按合同规定或双方间约定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。利用合同诈骗犯罪，是诈骗罪的一种表现形式，它在我国已成为一种极为突出的重要 掩盖，因此有必要区分两者的界限。两者的区别主要表现在以下几个方面： 1、明知自己没有履行合同的实际能力，以骗取财物为目的，采取欺诈手段与他人签订合同， ...
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）受贿罪与其他罪的界限 1、与诈骗罪、敲诈勒索罪的区别：主要在于是否利用职务之便。国家工作人员非利用职务上的便利，以为他人谋取利益为名，骗取他人数额较大的 与某保险公司一负责人陈某相勾结，以开办公司为名，向银行贷款300万元人民币，由保险公司担保，贷款到手之后，四人在暗中分赃，黄某从中拿出60余万元给 ...
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“自愿”按合同规定或双方间约定交出数额较大的财物为欺诈人占有的诈骗犯罪行为。利用合同诈骗犯罪，是诈骗罪的一种表现形式，它在我国已成为一种极为突出的 区分 两者的界限。两者的区别主要表现在以下几个方面：1 明知自己没有履行合同的实际能力，以骗取财物为目的，采取欺诈手段与他人签订合同，骗取财物数额较大的， ...
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