贪婪动机，不值得法律保护。同样，在我国传统观念中，追求过高回报的出资行为就是放高利贷，这是一个充满贬义色彩的词汇。 3．投机者对被骗风险有抽象认识， 社会秩序，如地下六合彩是法外投机，参与者被骗，对组织者不定诈骗罪但可以定非法经营罪。此外，认定投机时还要考虑主体能力、资金数额和暴利程度等因素。 当然， ...
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越来越突出，越来越难敷实践所需。比如，对于营业额动辄数亿的信用卡非法套现，虽然每次均以非法经营罪和巨额罚款予以严惩，但似乎越惩罚案件却越多。[1]再 。监管者则可以藉此控制民间借贷的风险、提高惩戒欺诈等违法行为的概率和能力，以及尽可能地防范与规制高利贷。特别是当民间借贷的供给和需求信息均集中于借贷平台 ...
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集资诈骗罪，必须考证行为人是否使用诈骗方法，是否向社会公众非法集资。在吴英案中，集资对象是特定的高利贷经营者，并非不特定的多数人，且借贷双方不存在信息 ，注册多家公司、购买大批房产、买断广告位、制作宣传册都是合法、正常的商业经营行为。在没有证据证明这些行为本身违法或者犯罪的情况下，认定实施这些行为就是 ...
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参加了涉黑性质组织和是涉黑组织的成员。 [6]主要是从事放高利贷（俗称地下钱庄或放水）的非法经营活动。除黎强组织、王天伦组织、陈明亮组织、岳宁 伦的安排，如果出了什么大事就由王天伦出面协调解决。 [22]指不直接对行为对象的人身所使用的暴力。 [23]约定公司董事因执行公司事务、执行董事会决议的行为被 ...
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有学者认为，我国刑法典没有把民间借贷中的高利息行为规定为非法经营罪。有的地方将民间高利贷行为按非法经营罪定罪处罚，无论是立法上还是司法上都没有依据 具有认识，但处分行为人对处分财物的价格、价值等评价存在错误不影响对处分行为的认定。 (六)恶意诉讼问题 近年来，包括虚假诉讼在内的恶意诉讼案件层出不穷。为 ...
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，虚假注册公司等。不过，判决书以及其他相关资料也显示，吴英也进行了很多实质性的经营行为。第一，将借款用于注册成立本色集团及各公司。第二，用数千万元巨资装修 会采取特殊方法甚至极端措施进行化解。吴英在2006年曾因没有归还一些人的高利贷而被非法关押多天，就说明了这一点。因此，贪婪的逐利动机和侥幸冒险心理 ...
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，郑、蔡二被告组织抬会的活动造成了严重的社会危害。首先，抬会导致高利贷活动猖獗，破坏了国家金融管理秩序，造成国家银行储蓄额急剧下降，信贷资金不足。[45]其次， 。总之，该案二被告并未有诈骗行为，其活动也没有直接侵犯他人财产。抬会案所侵犯的，是国家的金融管理制度。二被告非法经营金融业务，尤其是在明知其 ...
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郑、蔡二被告组织“抬会”的活动造成了严重的社会危害。首先，“抬会”导致高利贷活动猖獗，破坏了国家金融管理秩序，造成国家银行储蓄额急剧下降，信贷资金不足。[45] 总之，该案二被告并未有诈骗行为，其活动也没有直接侵犯他人财产。“抬会”案所侵犯的，是国家的金融管理制度。二被告非法经营金融业务，尤其是在明知 ...
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一件好事，它弥补了银行无力贷款的缺陷，激活了市场经济，促进了国民经济的发展。 非法吸收存款罪和集资诈骗罪的区别 主观故意不同，侵犯客体不同。集资诈骗罪是行为人采用虚构事实 要还到期的贷款和高利贷。只要想维持经营，不关门，他必须借新帐还旧帐。只要不是借去挥霍，外逃，这都是一种延续经营行为。不是骗。 如何 ...
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案而言，司法解释的规范作用就更为突出一些。2010年底，最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2010〕18号），分别 行为入罪，司法实践中，武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为认定为非法经营罪，导致非法经营罪被质疑为罪刑法定原则下新的小口袋罪。 前述国务院的 ...
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