年3月违反规定给熊志彬(已判刑)提供盖有本单位业务章和会计、出纳人员印章的整存整取定期储蓄空白存单三张，熊将其中一张虚填金额150万元的 工商局年检，工商部门吊销其营业执照；熊志彬已因贷款诈骗罪被处无期徒刑。该院于2000年11月向合江县先滩信用社发出执行通知书，并冻结该社存款943263万元。案发后 ...
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8，000元。纪卫国犯有贷款诈骗罪、张立志犯有非法出具金融票证罪已分别被判处有期徒刑。张家口市中级人民法院再审认为:信用社向纪卫国发放贷款时，持纪卫国两张 存单到出具该存单的营业部建国路储蓄所核实，三方签订存单抵押协议证明书，该储蓄所工作人员在证明书上加盖公章和私章，构成对本案两张存单的核押。中国人民 ...
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公诉机关濮阳市华龙区人民检察院。被告人李晶涛，男，成年。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2010年11月3日被濮阳市公安局华龙区分局刑事拘留，同年12月3 诉讼。现已审理终结。 濮阳市华龙区人民检察院指控：被告人李晶涛任濮阳市市区农村信用社中原路分社信贷副主任期间，自2007年2月至2008年7月，利用职务便利 ...
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相对人善意无过错 是如何判断认识的？ 合利公司在以东方公司名义向庐州信用社申请贷款和抵押的过程中，出具了东方公司的授权委托书、公司公章、财务专用章、合同 ，但两者有着本质上的区别是代理人有无非法占有之目的，是区分民法上的欺诈和诈骗罪之根本。三是从民事法律的角度来看，犯罪行为不以意思表示为要素，行为人不 ...
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相对人善意无过错” 是如何判断认识的？ 合利公司在以东方公司名义向庐州信用社申请贷款和抵押的过程中，出具了东方公司的授权委托书、公司公章、财务专用章、合同 两者有着本质上的区别是代理人有无“非法占有之目的”，是区分民法上的欺诈和诈骗罪之根本。三是从民事法律的角度来看，犯罪行为不以意思表示为要素，行为人 ...
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侦，认为易新有欺诈和虚构事实的行为，但经二次退侦，仍然认为易新犯有诈骗罪证据不足，决定对易新不起诉。1997年7月15日易新被释放。上述事实有下列 用鑫新公司的扣押物归还金华公司的贷款，张慧民让金勇义给公安机关出具虚假的报案材料；3、证人何玉萍(丝路信用社的工作人员)的证言，证明1996年4月初，王勇 ...
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被上诉人内部职工胡先进与谢建开互相勾结，骗取国家集体财产。五、本案有关人员涉嫌贷款诈骗罪和贪污罪，应移送公安检察机关进行继续侦查。被上诉人福建莆田农村商业银行股份 秋玉委托授权下的代领行为。4、胡先进并非被上诉人埭头信用社工作人员，其没有参与本案贷款事宜，且胡先进在录音中并没有承认拿走陈秋玉存折并进行 ...
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日出生。因本案于2008年9月10日被郑州市公安局金水分局抓获，因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年9月13日被驻马店市公安局刑事拘留，于2008年10月18日被执行逮捕 电话，催王还款，王一直没还。春节后，王金龙对他说承兑汇票在信用社抵押贷款，回去要回来还他。后王金龙的手机号码更换了联系不上。 三、证人 ...
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信用社)和仙桃市黄荆农村信用合作社(以下简称黄荆信用社)。另查明：钟旭因构成受贿罪，吴军、刘建国、韦先波、吴方协因构成贷款诈骗罪均已受刑事制裁。张绍成因 ，上诉人在多次审理过程中也承认对贷款人的主体资格未能严格审查，贷款过程中上诉人的工作人员已经提出存单应当质押的要求，但因钟旭的原因没有质押，当时如果 ...
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的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。本款中的其他金融机构就是一个典型的记述意义的其他,是指除银行以外诸如信用社、信托 贷款后采取隐匿、转移抵押财产恶意不归还贷款的,属于贷款诈骗罪中的以其他方法诈骗贷款。〔2〕604这种解释违背了解释的同类规则与实质的合理性原则,混淆了 ...
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