三家公司在香港违法成立；并明知自己是本公司的普通员工，却代表香港华盛公司在虚假购货合同上签名、盖章；在香港提取信用证下款项后又全额汇往国内被告单位 的法定代表人，在被告单位实施的信用证诈骗、走私犯罪中，起了直接的决策、操作、指使作用，对本单位犯罪负有不可推卸的领导主管责任，系直接负责的主管人员；同时， ...
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。该公司在经营代收货款业务中，挪用卖家货款五千万元，以致公司倒闭，数千员工聚集公司索要工资，数百卖家集体索要货款，一度造成当地社会秩序混乱，引起中央领导 解释》第4条规定：保险公司按照保险合同的约定向托运人或收货人先行赔付后，对于铁路运输企业应按货物实际损失承担赔偿责任的，保险公司按照支付的保险金额向 ...
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优势心理，这种优势心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会信用体系缺失的现状认知不足。主要问题包括轻信心理；工作草率、不负责任甚至渎职；内部管理疏漏 交易相对方的经济状况的审查，企业面临对方无法履行合同义务的可能性以及面临合同欺诈，乃至成为诈骗、合同诈骗犯罪对象的可能性大大提高；不重视审查交易向对方 ...
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原、被告之间没有运输关系，故不应对原告的赔付承担赔偿责任。对证据9的真实性无异议，可证明本案因涉合同诈骗已被公安机关立案，应当在侦查终结之后确定赔偿主体，不 被告找到其，之后，其与被告及原告的两个员工（被告当时告知其该两个员工是货主）一同前往张某某2的物流公司，但发现该处已关闭，随后原告与被告一同报案 ...
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、XXX、XXX、XXX等人的证人证言是为了配合公安机关立案侦查张志建涉嫌诈骗犯罪作为证人作出的，这些证人证言真实、客观，建行金元支行没有任何证据显示， 可以取得贷款的利益就对外提供了担保，其对合同无效亦存在一定过错，应对海天公司不能清偿部分承担40%的赔偿责任。建行金元支行关于建行信阳分行未欺诈万富 ...
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日起至2001年11月17日止，由联浦公司为达唯公司承担连带保证责任。合同订立后，原告为达唯公司的进口业务开具了300万美元的不可撤销信用证， 向上海市公安局经济犯罪侦查总队报案的回执单一份。该证据用于证明联浦公司在发现林木德私刻公章、诈骗银行贷款后进行报案。审理中，本院组织三方当事人对证据进行质证， ...
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还至1997年9月15日。2000年7月，华源药业公司及其法定代表人吕连祥因涉嫌合同诈骗被京山县公安局立案侦查。公安机关办案期间，京源信用社得知玻璃 前按规定提留的各项基金(除事业发展基金外)属改制前事务所员工的权益，留武汉盘龙会计师事务有限责任公司按规定的用途使用，不得擅自改变用途。上述事实有下列 ...
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时主观上已具有非法占有的故意；后在电缆线送至山东，由宏泰公司接收后，其合同诈骗行为已实施完毕。 综合上述公诉机关出示的证据，不能证明被告人江某某 为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 故，对公诉机关指控的罪名应予变更。 对被告人江某某及其辩护人提出的被告人江 ...
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机械公司提供了被告王学礼已不是公司员工，并且曾向公安机关报案王学礼涉嫌合同诈骗等相关证据，但其不能否认该合同真实性，也不能对抗本案原告主张双方 发生有史以来最大雪灾所造成的，承揽方不应该对雪灾造成容器厂厂棚倒塌承担任何民事责任。并且一审认定“2009年11月12日，武陟县境内普降暴雪，多出受灾。被告为 ...
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被告的委托代理人杨洪峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告眉山峨兴水泥有限责任公司诉称,2009年6月26日，原、被告在原告住所地商定由被告直接向 以原告尚欠2009年6月25日前货款为由拒绝供货。2009年9月原告以被告合同诈骗为由，向夹江县公安局报案，夹江县公安局经济犯罪侦查大队于2010年1月 ...
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