中国人民银行沈阳分行：你分行《关于沈阳长港蚁宝酒业有限公司涉嫌非法集资活动性质认定的请示》(沈银发[2001]61号)收悉。经研究，批复如下： 1999年1月中 代养合同的形式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内还本付息的非法集资行为。该公司以“租养”方式养殖蚂蚁的行为，因养户是通过提供劳务而取得 ...
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广大不特定认购人收取认购款的行为，则依《刑法》第176条之规定，涉嫌非法集资，构成犯罪，应当依法追究原告及其直接负责的主管人员和其他直接负责人员的刑事 部门多次出面协调，购房委员会同意作出让步，并于2006年11月15日与XX公司形成决议：1、调整购房价格，标准住房均价1100元/平方米，复式楼均价 ...
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四处筹措资金，总共借取资金200万元左右。后因公司经营不善，所有借款均未能如期偿还，受害人向司法机关举报。公安机关以非法吸收公众存款罪对李某立案侦查。在侦查 为非法，有利于对此类犯罪的预防和控制。从新近的报道来看，涉嫌非法集资类的犯罪呈多发趋势，行为后果的波及面也相当广泛，给国家和公民带来了极大的金融 ...
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或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作。同时，做好在打击非法证券活动中涉嫌非法集资行为的性质认定和处理工作。（五）青岛证监局会同有关部门，依法 会、网络、短信、公开劝诱等公开方式或变相公开方式向社会公众发行。严禁任何公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票。向特定对象转让股票，未依法 ...
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宣传单，其五大特色承诺到白石投资有财产保险公司承保。 2014年8月15日，彭玉、唐富饶已先后以涉嫌非法集资诈骗被刑拘，查他们名下无任何资产，仅 ）和诺亚舟茶膳坊（保单号1185901012013000014）的财产保险共为白石投资公司的投资人开出80多份财产保险批单），而且不管什么时间，每投入一笔， ...
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欺诈的手段借的，李耀志涉嫌非法集资。长汀县智博恒耀有限公司所在地的开发区管理委员会，对智博恒耀的行为是否知情？我们不得而知！该公司所在地为长汀县，长汀县的公安部门 福建省一定会有权利，我期望长汀县的领导在您们的权限范围内通过法律手段解决该公司相关人员，不要再让李耀志继续到处坑害更多的人，不要让李耀志、 ...
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现在公司出问题了，外人都觉得我们是一伙的，而我实际从未参与过公司对外债务的事，就和公司其他普通员工一样，我的工资也是普通员工的水平，从未拿过一分违法 亲属关系，而认为我也有嫌疑吗？我需要怎么证明我的清白？往严重了说可能涉嫌非法集资，也可能是普通债务纠纷。因为我没有参与其中，所以也不清楚。只知道同行业有 ...
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我们自己几个要好的朋友认可我的投资水平，想一起成立一家以合伙人自有资金进行有价证券投资的企业，我做执行合伙人，这样会不会被认定为有限合伙制私募基金（我并不想对外募资，我只是想以我们朋友和我自己的资金进行投资，请问该成立什么样的制度好，就怕涉嫌非法集资和私募基金性质）...
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倪文亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币 曹有认罪悔罪的表示，愿通过其亲属的努力再退赔部分钱款，并能检举他人涉嫌犯罪之线索，一审法院判决量刑过重，请求二审法院综合以上因素并查实曹予飞揭发 ...
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