提走了1100万元国债”，“该笔国债回购资金600万元，与我部毫无关系，完全是诈骗。但由于是利用了我部席位，我部一直在追款”，“我们保证只要追回了 单位签订国债回购合同、未收到中联证券公司支付的购券款等上诉理由与事实不符，不能成立。关于广东国民信托深圳证券营业部提出的本案应移送侦查机关立案侦查的上诉 ...
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书面承诺；同时尽量提供借款主要使用目标的一些证明，如借款人与他方的一些合作资料、合同等；留存借款使用后的产生的一些发票、材料复印件等。通过明确一些检查手段， 诈骗没有明确规定，各地司法机关对此的做法也差别较大，往往会出现已构成诈骗犯罪的没有立案处理，未构成的却又通过刑事手段进行了打击。所以对这种民、刑 ...
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龙旺派出所报案，称蔡循鼎私刻“双龙公司广结良园项目经理部”印章，并利用此印章诈骗了黄家平等人400万元。上述200万元借款到期后，梁勇多次追索未果，遂 良园工程使用。2、蔡循鼎私刻项目部印章，变造合同，骗取多人财物的行为，涉嫌经济犯罪，已被公安机关立案侦查并移送审查起诉。一审判决认定本案为合法民事借贷 ...
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材料并向李**借款后，就将公司的注册事宜完全交给李**办理，被告人黄**不知道如何注册，不知道公司临时账户和基本账户的任何信息，不知道向李**所借的钱 元保证金全部用于该工程上，并未被挥霍。当时签订合同时被告人黄**并未有非法占有等诈骗的主观犯意，只是在合同履行过程中，因为其他客观因素造成该工程停工而 ...
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给一个大订单，中方发货后外方就杳无音信。此外，我个别中小企业与某些外国公司不签合同，一旦出现问题，中方往往提不出未正常付汇的证据，同时涉嫌协同逃漏 等。但因为刑事诉讼的立案条件越来越严格，须经检察院（指示警察厅）等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留 ...
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至其与陈勇名下，由其二人承担还本付息义务。次日，罗山县公安局以陈恒国贷款诈骗立案侦查。案发后（2012年12月18日），方治彬、陈勇与陈恒 恒国未提出上诉，检察机关亦未抗诉，该判决已发生法律效力。 二、主要问题 如何认定骗取贷款案件中行为人是否具有非法占有目的？ 三、裁判理由 骗取贷款罪与贷款诈骗罪同 ...
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在该显示屏上方也张贴了一张内容大致相同的风险提示牌。原告向派出所报案，公安机关立案侦查。经查发现犯罪嫌疑人将原告转到其指定信用卡上的150000元转帐约30笔 设备的ATM机上用于诈骗的操作须知仍未被清除。对于银行与储户的关系来说，银行无疑是市场交易的强者，从一定程度上讲在利益对立的合同关系中，其具有 ...
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定义，刘某的行为是否构成诈骗罪？我现有的证据能否证明他犯有诈骗罪？最终的量刑会是如何？ 4、遇到以上这种情况，我应该走民事诉讼程序？还是直接走刑事诉讼程序？两者在 ：刘某给我的身份证是真的，很有可能被认为是经济纠纷，他明明是在进行诈骗，却尽力想把案件往经济纠纷上扯，说明他早有预谋。 我认为刘是个单干的 ...
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味辉的经营权和管理权私底下转让给了厂区的孙总和虞副总，后味辉强行要求丈夫更改原先合同，扣百分之三十五个点。因丈夫每月的营业额都在味辉的账里，味辉就 两年前的大米纠纷的事，味辉便唆使培林公司上告立案。2011年6月，报案后，我丈夫被批捕关押，但丈夫并不存在诈骗事宜，且味辉尚未支付我丈夫营业款和投资金额共 ...
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钱财，数额特别巨大，已涉嫌经济诈骗罪，恳请二审法院提出司法建议，将本案移送公安机关立案侦查。另外补充： 1、原审认定“2008年7月20日，被告剑桥小学召开董事会， ，只好委托陈玉池出面周旋，这有一系列的证据可以证实。4、至于合同签订后款项如何支付，与本案无直接关系。二、一审法院没有采纳林文彬和陈国武 ...
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