国际社会反腐败提供了基本的法律指南和行动准则。事实上，我国反腐败法律制度也面临着如何实现廉政制度的创新以适应环境发展对廉政制度所形成的客观诉求[2]（P25 金融实名制有狭义和广义之分。狭义的实名制是指任何单位和个人在任何金融机构开设任何帐户都必须采用真实姓名，金融机构必须审查开户人的身份证明文件， ...
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主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条 期。 ⒀1990年最高人民检察院《关于检察机关受理后被告人死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理问题的批复》。 ⒁《刑法修正案（七）》第10条。 ⒂关于我国《犯罪 ...
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技术信息。 另查，沪科公司在中国工商银行上海市漕河泾开发区支行开立的1001266309200012547帐户内的全部款项已被司法机关依法冻结。 证实上述事实的证据有： （ 证据均不予采纳。 （二）、关于控辩双方分别向本院提交的鉴定报告如何采信的问题。针对华为公司的技术信息是否为公众所知悉,由被告人王 ...
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主动监测犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据 [13]1990年最高人民检察院《关于检察机关受理后被告人死亡的经济犯罪案件赃款赃物如何处理问题的批复》。 [14]《刑法修正案（七）》第10条。 [15]关于 ...
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同事饶新春帐上14000元，并要求杜冬梅打印丁贵平及子的帐户流水明细帐；吴国兰取1950元后对公转存信用社。刘勤、邹胡萍分别将所知道的情况 通知书才交给信用社，由李宏斌填写回执。 #p#副标题#e# [意见及分歧]本案审理后，在如何适用法律上形成以下意见：（一）一种意见认为，二被告人的行为虽属违法，但 ...
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饶新春帐上14000元，并要求杜冬梅打印丁贵平及子的帐户流水明细帐；吴国兰取1950元后对公转存信用社。刘勤、邹胡萍分别将所知道的情况 通知书才交给信用社，由李宏斌填写回执。 #p#副标题#e# [意见及分歧] 本案审理后，在如何适用法律上形成以下不同意见：（一）多数意见认为，二被告人的行为虽属违法， ...
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的货款10.4万元；本案审理期间该局又退还186606元，已转入三明市中级人民法院帐户。 三明市中级人民法院赔偿委员会审理认为，赔偿义务机关梅列公安分局扣押、提取 损失，依法应如何进行赔偿 按照国家赔偿法第二十八条的规定，处罚款、罚金、追缴、没收财产或者违反国家规定征收财物、摊派费用，查封、扣押、冻结 ...
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技术信息。 另查，沪科公司在中国工商银行上海市漕河泾开发区支行开立的1001266309200012547帐户内的全部款项已被司法机关依法冻结。 证实上述事实的证据有： （ 证据均不予采纳。 （二）、关于控辩双方分别向本院提交的鉴定报告如何采信的问题。针对华为公司的技术信息是否为公众所知悉,由被告人王 ...
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水务公司的相关财产，同时根据法律规定也不能超出限额查封。萧山区法院在2007年12月12日才知道该帐户存款为零，导致法院在2007年6月19日至 执行的裁定，从而终结执行。被上诉人的行为是其工作人员业务生疏，个人理解错误出具了与商丘市水务公司帐户余额不符的足额冻结回执，系没有尽到银行作为专业金融机构较 ...
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组织犯罪中所获得的所有财产价值。当在犯罪人处发现了财物（尤其是现金或银行帐户），鉴于其较少的合法收入，有足够的理由相信，这些财物来源于违法行为。 ，区分其个人财产与家庭财产和共有财产的界限，评估股票、债券、汇票等证券的价值。该调查过程应当听取利害关系人的意见，必要时，应当允许利害关系人参与查封、扣押、 ...
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