在开庭过程中庄荣华律师提供宾馆开房登记簿、家庭暴力公安机关报警记录、男方银行记录结余与清单、女方被打照片、病例、房屋产权证、还贷证明等证据。 隐匿巨额财产案二审 【南京市中院离婚财产分割案】 存款、股票转移隐匿如何确定？ 南京婚姻律师庄荣华分析指导案情介绍： 委托人因离婚财产分割纠纷委托庄荣华律师 ...
//www.110.com/ziliao/article-499291.html -了解详情
将该两账户存款转至公司法人代表郭某名下。执行人员于是以银行与公司恶意转移存款为由对郭某名下的存款11万余元予以冻结。随后郭某向法院提出执行异议，并提供相应 ，所以先转至两个员工名下，然后再由他们转给本人。 ［评析］ 对该执行异议如何处理呢？ 第一种意见认为，虽然该款已转至郭某名下，但法院在该款转至贺、 ...
//www.110.com/ziliao/article-135974.html -了解详情
据此到银行取款并拒不退还的，构成非转移财产占有型的侵占罪。当然，银行出具的存折仅是存款人与银行之间存在存款合同关系一种凭证，仅具有权利证书的效力 占有型财产犯罪（盗窃罪、诈骗罪）来认定。事实上，尽管存折持有人与所有人对存折内存款均具有法律上的支配控制力，但二者并非同时具有，而是存在一个先后顺序的问题。 ...
//www.110.com/ziliao/article-336967.html -了解详情
后，银行借人资金，货币所有权由储户转移给银行，储户享有的是对银行的债权，而不是存款的所有权，银行只需到期支付利息和本金给所有人。因此相比保管合同说 状态时，其会因法院不能认定这一事实而面临承担不利后果的风险。因此，如何分配举证责任与当事人的诉讼利益息息相关。在“克隆”卡案件中，原则上应当根据谁主张、 ...
//www.110.com/ziliao/article-276120.html -了解详情
合同向存单载明的存款人付款，非存款人取款，必须携带相应的代理手续。但是，无论如何，银行不能基于自己的推定向存款人以外的人付款。四、夫妻间是否享有相互代理权？挂失 认为，在本案中，存款仍然存在银行，只有存款人的姓名发生了变化，由刘国强变为刘刚和刘婷婷，存款的所有权并未发生转移。这涉及到如何认定存折的效力 ...
//www.110.com/ziliao/article-12563.html -了解详情
破产所要实现的公共利益与私人利益间（银行股东、存款人）存在严重的冲突。如何平衡此种利益冲突已经成为各国监管机构和立法者急需解决的课题，监管 目标恶意的举证责任，由于监管机构通常不是存款人损失的直接伤害人，存款人和银行股东难以举证该有目标的恶意。在Hall v.Bank of England案中，[54 ...
//www.110.com/ziliao/article-222238.html -了解详情
上海市国有资产管理委员会沪国资委授[1998]1号批复、华东建筑院出具的《关于债权转移的情况说明》，已能证明原告承继原华东建筑院债权合法，诉讼主体适格 银行的信托贷款全部转为该行及其分支机构的一般自营贷款，上海浦东发展银行及其分支机构成为原信托存款的债权人；5、第三人现尚欠原告借款本金人民币500万元 ...
//www.110.com/panli/panli_28472.html -了解详情
原告在上述与第三人直接协商还贷未果的情况下，根据《最高人民法院关于如何确定委托贷款协议纠纷诉讼主体资格的批复》，于2005年4月21日向 的信托贷款全部转为该行及其分支机构的一般自营贷款，上海浦东发展银行及其分支机构成为原信托存款的债权人；5、关于编号为0000980028、贷款金额为人民币600万元 ...
//www.110.com/panli/panli_28471.html -了解详情
转移隐匿巨额财产案——二审 【南京市中院离婚财产分割案】 存款、股票转移隐匿如何确定？南京离婚律师庄荣华分析指导案情介绍： 委托人因离婚财产分割纠纷委托庄荣华律师全程 于本市鼓楼区1 0 7室房屋及房屋内装潢等财产归原告A所有，该房屋剩余银行贷款由原告A负责偿还。本协议签字之日起三十天内被告B配合原告 ...
//www.110.com/ziliao/article-502322.html -了解详情
处分财产行为人或第三人取得财产被害人遭受财产损害。结合本案来看，本案的关键在于如何认定行为人的客观方面，在本案中，行为人江某与徐某客观上实施了冒充 如将存款债权指向的现金进行非法转移（包括通过拾捡、盗窃、诈骗等手段取得存款人存折或信用卡），则可能构成信用卡诈骗、诈骗或盗窃等犯罪，当然成立对银行管理者 ...
//www.110.com/ziliao/article-479189.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务