机关搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明“10.2”专案组于2008年10月5日及时冻结、搜集荣昌建设集团公司及各分子公司原始非法集资凭证以及保全该公司所有分子企业 祉慧、雷德云的银行交易明细表、对帐单、司法会计鉴定意见书，证明荣昌公司为方便非法集资以单位和个人名义在银行开立帐户的情况以及部分集资款收支 ...
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部门增派了7名干警等。 4、 增加了会计和审计人员，清查银行帐号及资金往来等。 5、 聘请专业人士对明昆等公司的股票期货进行核查等。 二、 下阶段工作安排 市公安局转来的9辆）；土地一宗（安阳）、泊车位5个，查封帐户300余个，冻结资金240万元。同时对有关涉案人员、有关场所进行了依法搜查，对扣押的 ...
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亮等三人的申请，原审法院于1999年11月19日冻结了孔繁亮等三人在海国投证券部处开户委托交易的股票138，700股及帐户存款10万元；2000年9月 判决确定还清款之日，利率按中国人民银行规定的同期活期存款利率标准计付)。二、海国投证券部立即停止对孔繁亮等三人股票帐户所存股票和资金的侵害，不得限制和 ...
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。因国家安全或者追查刑事犯罪需要，由公安机关、国家安全机关或者检察机关检查、扣留、冻结邮政汇款时，必须依法向相关县或者县以上邮政企业、邮电管理局出具相应的检查、 ，通知所属认真执行。汇兑资金一律通知银行调拨。凡当地有银行的，应按规定开立汇兑资金往来帐户。当地无银行但有信用社的，各市县局应主动与银行协商 ...
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将影响股民进行交易，析易产生纠纷，引发股市及社会不稳定。因此，各地法院对证券经营机构冻结帐户划拨资金时，必须十分慎重。采取措施前必须首先查明帐户 有的法院即以此为由确认保证无效，有的法院甚至给有关债权银行发出不要起诉保证人的通知，这种做法是不符合担保法规定的。因为，保证合同是产生于债权人与保证人之间的 ...
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地价款予以冻结，不得买卖、变更、转让（海淀区太平庄村54号星竹园住宅区）。2006年11月7日，石景山法院作出（2005）石执字第340号执行通知， 、《北京市住宅房屋拆迁货币补偿协议》、中国建设银行股份有限公司北京长安支行《个人活期一本通帐户明细》、北京银行白石桥支行的账户明细及本院询问笔录、开庭 ...
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《民事诉讼法》第二百二十二条有关条款规定：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权 ，同时在党的领导法院的建设上往往表现是在具体的案件上而不是从宏观上领导也是其中的原因。例如：查询到单位帐户上有存款并予以冻结，往往因当事人 ...
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影响股民进行交易，极易产生纠纷，引发股市及社会不稳定。因此，各地法院在对证券经营机构冻结帐户划拨资金时，必须十分慎重。采取措施前必须首先查明帐户 有的法院即以此为由确认保证无效，有的法院甚至给有关债权银行发出不要起诉保证人的通知，这种做法是不符合担保法规定的。因为，保证合同是产生于债权人与保证人之间的 ...
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贷款人有权采取下列措施：１．注销借款人未使用的贷款。２．对违约部分贷款加收最高为５０％的罚息。３．冻结借款人在贷款人处的存款，并追回贷款。４．向贷款担保人追索 利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。八、丙方归还贷款时，应将款项划至乙方在银行开立的帐户。乙方收到资金后将款项划收甲方在银行 ...
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-1995年省科委曾存款到广州国投公司，其经手时见过华投公司有通知省科委将款划到环球公司帐户的函。8、被告人罗广生的供述：环球公司是其个人开办的 后来到期桂鸿厂不能归还，到1997年其公司向佛山中院起诉，法院判令桂鸿厂归还本金1000万及同期银行利息，但一直未收回。1994年12月其公司以国侨公司名义 ...
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