）的国有企业。2009年8月，中国铝业公司控股的中国铝业股份有限公司决定对其中州分公司与中州铝厂进行合并重组，包括河南中州铝建设有限公司100%股权等在内 主要职责是管财务记账、现金，对上对下核对账目，保管好凭证，核对凭证的准确性等。2008年5月26日内部银行转账支票，票号001881240万元是其 ...
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代表原告、孟真代表中行东关分理处和谭文胜达成合作协议。三方约定：原告将50万元现金存入东关分理处做保证金，存单由中行东关分理处保管，存单密码由谭文胜设定，待原告和 ，不及时更换印鉴，不收回陈新手里的转账支票，给陈新和谭文胜转出资金提供可乘之机。原告星海公司质证认为，对证据真实性无异议，此三份证据恰恰证 ...
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等，证实股票买卖、资金出借等情况；(4)转账支票、证人邵幼伟证言，证实被告人戚汀通过邵幼伟的企业套取现金人民币55万元的事实；(5)鄞县公安局的追赃款 戚汀支付汽车修理费的事实；(2)转账支票、进账单，证实被告人戚汀用赃款支付汽车保险费和修理费的事实；(3)被告人戚汀供述，对该节犯罪事实供认不讳，并与 ...
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万元的支票。获得100万借款后，他向赵某某支付了15万利息，其中5万元为现金方式交给赵某某的。他的身份证复印件是之前他找赵某某借钱时，赵要他 的担保人。故对辩护人举示的上述证据及提出的相关辩护意见不予采纳。本院认为，被告人赵某某伙同曾隋华采取伪刻存款公司印章开立银行账户，使用伪造转账支票进行金融票据 ...
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，红旗公司分别提供了请款单、转账支票、承兑汇票、现金日记账等证据证明付款事实。为了配合一审法院查明事实，双方对财务账册进行了核实，红旗公司提供的 向二建公司支付的工程款为1126.2万元，其余180万元系室外工程的工程款，双方对180万元室外工程款存在争议。二、诉讼过程中，根据红旗公司提供的账册反映， ...
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以开具银行资信证明为由向被害人林某某借款，并将公司的营业执照开户许可证、现金支票、转账支票等抵押于林某某处以换取信任。同日，待林某某将200万元人民币存入 规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收 ...
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，次日由永州市公安局冷水滩分局执行逮捕，2009年8月14日永州市冷水滩区人民检察院决定对其取保候审。辩护人陈仕华，湖南新星律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永 和印章，并告诉他已经汇了报，于是他就返回到办公室拿了现金支票和转账支票。期间他还打了一个电话给农行国贸分理处的王××，问今天可不可以 ...
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平私自将华罐厂支付给健力宝公司的三笔利息计 272228元的转账支票背书给鼎盛厂套取现金供个人使用，虽然这三 笔利息在财务上也无反映。但证人黄 中，如何认定资金的使用 人与挪用人是否构成共同犯罪是一个具有相当普遍性的问题。对 此，最高人民法院1998年5月9日发布的《关于审理挪用公款案 件具体应用法律 ...
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xx的行为构成票据诈骗罪，请求 依法惩处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人贾xx对检察机关指控票据诈骗的犯罪事实无异议，但辩称：其非法占有的数额不是40 均系伪造印章），以"王丽"假名让姜扬购买转账支票，伪造填写转支公款40.57万元，又 用购买的现金支票从景华路商业支行取出.36万元，后以"王 ...
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人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。 不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。 第二十二条 汇票必须记载下列 转账的，可以另行制作转账支票，转账支票只能用于转账，不得支取现金。 第八十四条 支票必须记载下列事项： （一）表明“支票”的字样； （二）无条件支付 ...
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