的1993年6月至8月的4张汇款委托书不是银行汇款解讫通知，不能作为已汇款的有效证据，经向莆田中国银行查询，沈盛富的账户在1993年6 等有关人员登船的申请书(抄件，边防加盖印章)；5.边防部门签发临时登轮证登记簿记录(抄件)，边防加盖印章)；6.律师向边防部门工作人员进行调查的笔录；7.1993年5 ...
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，凑足1000元才能查到汇款记录，当时我明白我可能是受到了网络诈骗，我拒绝了永兴公司的要求，并与该销售客服人员约定2月6日，建设银行正式上班时，双方 的转账记录。 今日，2月6日下午14点，我已在建设银行柜面打印有效的“银行卡客户交易查询单”，查询单详细的记录了2月3日晚23点后的2次转账汇款交易记录 ...
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实有43000元用于买购物卡拜访省公司领导，与证人巴金伟证言及取款、消费记录相互印证，虽然省公司相关人员否认该事实，但认定陈国义将该款据 、过节补助总计170165元。 （3）濮阳供电公司安全监察部“小金库”帐目及银行帐户查询明细表：证实2003年至2008年濮阳供电公司安全监察部私设小金库的收支情况 ...
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向其提供的“余天全”、“张杨”、“卢微”、“张丽峰”、“麦艺峰”等银行帐户内汇款。于2009年9月骗取李X现金3100元、张XX现金4800元、周 网上购买摩托车以及被骗现金的主要事实等；82、银行查询及银行交易记录、银行监控取款录像照片、远程勘验工作记录等证据，证明2009年9月至2010年12月， ...
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为退款等各项要素的准确性。（二）主要核查方法：1.汇款项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；2. 单位的现场核查情况进行集体评价和审议，并根据审议结果填写“国际收支现场核查集体审议记录”，作为是否移交外汇检查部门的依据。第二十二条各分支局应建立现场核查 ...
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及2万元的执行费用。双方签订协议时，原告仅于2008年6月13日通过银行汇款的方式给被告支付150万元，以及原告在铜山县人民法院替被告缴纳的罚款及执行 有徐州通联联合会计师事务所于2002年11月20日给育才学苑出具的审计报告记录“李红生、李振西、蒋春玲是办学原始投资人，共有资产102.25万元。”在 ...
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与机会，遂决定接手案件，同时要求被告公司尽力挖掘证据，提醒被告公司能否查询当时的物流资料和银行帐务往来记录，看能否找到一丝有利的证据。 后被告通过查询银行 。 2、原告提交的证据不能证明该款项为预付款项。原告提交的银行转账证据上，在汇款用途一栏中没有任何关于预付款记载的事项。如果是预付款的话，怎么可能 ...
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抱着侥幸的心理，又如数将货款汇入对方账号上。对方在接到曾的3次汇款共141000元，便将手机报停了，这个网站也随之在网上销声匿迹。谁在进行网络 存折44本，以及犯罪嫌疑人用来记录受害者资料、银行账号、网址等信息的笔记本和现金165000余元。根据搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设 ...
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2009年7月，被告人朱涵虚构其生病住院需要治疗费用、其要进工商银行工作需要资金打通关系，以及需要资金送礼以将外界为其募集的爱心捐款取出 万元给她。11、查询存款/汇款通知书、银行交易帐单，证实：卡主为苏某某，卡号为6227002842690150229的建设银行卡，存/汇款记录证实该卡于2008年3 ...
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