刘晋、被上诉人北京华商金安投资顾问有限责任公司（以下简称华商金安公司）借款合同纠纷一案，不服北京市朝阳区人民法院（2011）朝民初字第19597号民事判决，向本院提起 所有款项打入中海信达公司指定的银行账户；中新开公司将上述4920万元本金及利息在如数打入中海信达公司指定的监管账户后，中新开公司、华商 ...
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与油城信用社之间就资金拆借一事所发出的要约与承诺明确具体，且合同双方当事人规避金融监管，违反了人民银行有关同业拆借的管理规定，属于以合法形式掩盖非法目的的 ；该行为与油城信用社与广汇企业集团之间订立的借款合同以及广汇企业集团委托将2500万元资金转至金麒麟公司账户的证据相吻合，证明油城信用社是用所拆入 ...
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和完善劳动合同制度，通过加强劳动合同管理，促进劳动关系和谐稳定。建立集体协商制度，初步形成政府劳动和社会保障行政部门、工会组织、企业组织参加的三方性、 职工平均工资水平，适时调整最低工资标准；规范收入分配秩序，完善职工收入银行个人账户办法和工资支付办法，建立健全企业工资内外收入监督检查制度。 三、实现 ...
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的，到位资金不得少于工程合同价的30%。同时核验建设单位与银行签订的对该工程项目的资金监管协议，对资金监管不落实的工程项目不予发放施工许可证。3 在申请领取施工许可证前，必须将年度建安工程量用款的25%作为工程备料预付款，划入建筑业企业的银行账户。在申领施工许可证时，必须提交工程备料预付款证明，以及 ...
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等事项。最终债务人为市直部门或预算单位的，在签订借款合同或协议后，按规定的程序和要求，向市财政局提出开设债务专用账户的申请，财政部门在审核相关开户手续 本级财政部门审核批准后，由最终债务人在指定银行开设债务专用账户，并接受财政监管。第十七条 最终债务人开设的债务专用账户收到债务资金本金或利息时，由支付 ...
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方案；外资参与国企改制的，应制定合同、章程，并报商务部门批准，领取《外商投资企业批准证书》。(四)国有中小企业办理企业债权银行出具的金融债权保全证明 ：一、企业改革时要同步设置和调整企业党组织市人民政府授权市国资委履行出资人职责的直接监管企业，其党组织由市国资委党委领导。市属国有企业实行改革后，企业的 ...
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在期限届满之日起20个工作日内完成上述手续。分期还款、提前还款的，也应按照三方约定的期限和方式，及时完成上述还款手续。（三）跨国公司申请从事外汇资金 所在地外汇局审核上述材料无误后，为放款人出具开户核准件，银行凭以为放款人办理开户手续。境外放款专用账户的收入限于经外汇局批准从放款人或其他境内成员公司的 ...
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的承兑犯罪具有交叉性，往往涉及多个罪名，正是这种交叉性复杂性构成了承兑汇票犯罪监管的难点。而且，银行只能是形式上做一些审查，这就给了一些违法犯罪分子钻空子的机会 一种贷款方式。当贴现票据遭拒付或申请人账户余额不足时，银行将被迫对贴现人发放贷款。但是票据关系与贷款合同关系的法律权利等存在很大差异，这就会 ...
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保险人承担责任。保险代理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以保险人名义订立合同，使投保人有理由相信其有代理权的，该代理行为有效。保险人可以依法追究越权 相互协调。代理人为了减少该账户的支出，在代理过程中将尽量减少自己的失误，维护投保人的知情权，让代理人、投保人、保险公司三方达到三赢，利于保险市场 ...
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系该公司总经理。原告海通证券股份有限公司沈阳分公司与被告沈阳神州威达投资控股有限公司借款合同纠纷一案，本院受理后，依法组成由赵吉顺担任审判长，审判员杨小薇主审 投资，同时以该账户的资金（2000万元）向乙方提供抵押担保。原告在甲方双方约定的借款期限内对甲乙双方开设的证券账户和资金账户实施监管，对甲乙的 ...
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