。例如贪污罪和挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅是为了非法使用公款。集资诈骗与非法吸收公众存款等犯罪的界限，也都是表现 因素制约的，并且处于一种可变状态。”（注：王晨著：《诈骗犯罪的定罪量刑》，人民法院出版社，1999年版，第244页。）有时行为人签订合同时虽不具备 ...
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生产活动中的重大责任犯罪，保障社会安定和人民群众安居乐业；依法打击制售假冒伪劣商品犯罪，保护人民群众生命健康；依法惩治走私、金融诈骗、洗钱、非法吸收公众存款、伪造货币 做到认定案件事实清楚、证据确实充分，又坚持罪刑法定和罪刑相适应原则，切实做到定罪准确，量刑适当，确保无罪的人不受刑事追究。18、当宽则 ...
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对犯罪构成的本体属性进行了研究，认为按照法制或法治的常理及罪刑法定的明确要求，区分罪与非罪的标准只能是刑法规定本身，而犯罪构成只是一种有助于区分的理论 《法商研究》2007年第5期。 [117]参见龚培华、王立华：《隐瞒境外存款罪的司法认定》，载《法学》2007年第5期。 [118]参见武小凤：《关于 ...
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的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法；认定尹生华犯票据诈骗罪定罪准确、量刑适当；认定尹生华犯集资诈骗罪不当。尹生华在诈骗相关财物时，不是以 指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显的融资 ...
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犯集资诈骗罪于2006年10月31日被陕西省咸阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于咸阳市秦都区看守所。 原审被告人苗雪 的咸阳总代理，经营电子商务，由于资金缺乏，现在通过各地的总代理吸收公众资金投资入股，每2500元为一股，但投资七单，也就是17,600元（含100 ...
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[4] 不过，司法实践中对不纯正不作为犯的量刑往往会轻于与其共用一个犯罪构成的作为犯。这就难免让人想到，要求轻重不等的两种犯罪之间具有所谓等价性，至少说明 手段等兜底条款的有无。罪名中存在这种兜底性的规定，意味着入罪的行为可以不在法律明文规定之列，罪与非罪的标准弹性较大。我之所以敢说所有法定不作为犯都 ...
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。⑷ 不过，司法实践中对不纯正不作为犯的量刑往往会轻于与其共用一个犯罪构成的作为犯。这就难免让人想到，要求轻重不等的两种犯罪之间具有所谓等价性，至少说明 手段等兜底条款的有无。罪名中存在这种兜底性的规定，意味着入罪的行为可以不在法律明文规定之列，罪与非罪的标准弹性较大。我之所以敢说所有法定不作为犯都是 ...
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分析如下：一、何鹏储蓄卡中的巨款因属于何鹏的不当得利而符合侵占罪的前提条件。第二，主观上何鹏具有非法占有该巨款的故意和目的。。第三，客观 万元）的限制，超出这一额度支取款项才能视为超过规定限额透支；而用借记卡超出存款数额支取款项，就可为视为超过规定限额透支。 其三，如果仅仅因为借记卡通常不具有透支功能 ...
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之中。我国1997年修订的《刑事诉讼法》吸收了无罪推定的合理内容，废除了1979年刑事诉讼法有关人民检察院确认被告人有罪的免予起诉的制度，规定未经人民法院 的通知》、《大额现金支付登记备案规定》等法规和规范性文件，实行了存款实名制。2001年9月中国人民银行成立了银行业反洗钱工作领导小组，统一负责领导 ...
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等32名全国人大代表联名提出非法收入的部分完全应该按贪污贿赂罪进行量刑，最高可判无期徒刑直至死刑。也有人认为，刑法规定犯巨额财产来源不明罪的只处五年以下有期徒刑 大谋等31名全国人大代表联名提出建议：1、降低巨额财产来源不明罪的不明财产金额标准；2、提高本罪名的法定刑等。还有人认为，巨额财产来源不明罪 ...
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