，这次将原会计结算手续中有关会计核算的内容纳入本会计核算手续中，同时增加了“信用卡的核算”及“结算业务收费和罚款处理手续”的内容。（２）为保持结算业务与人民 帐支票“（１）”的①要求审查，并应折角核对印鉴，还应审查是否符合现金管理规定，背书与收款人名称是否一致（必要时可向收款人索阅身份证件），审查无误 ...
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总行备案。在执行中有什么问题，请及时报告总行。附：一交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务管理规定和操作规则（１９９４年３月２１日制订）太平洋信用卡 卡人签收。个人以资金财产抵押担保开户的，经办人员必须认真审核抵押品单据，符合规定后在“抵押品代保管登记簿”上详细登记。抵押品单据由发卡机构入库妥善保管。２ ...
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规定，制定本操作规程。第一章信用卡发行第一条申请符合《信用卡管理办法》第二十八条规定的个人和单位，遵守《中国人民建设银行龙卡章程》，履行《领 对废止登记“建设银行废止登记簿”，分别签章，妥善保管。６．保管员将打好的信用卡与“建设银行龙卡打卡清单”一并交营业柜台出纳员，保管员、出纳员分别登记“成品卡交接 ...
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应包括使用虚假的身份证明骗领借记卡行为。 首先，《有关信用卡规定的解释》不能直接适用于与妨害信用卡管理罪。虽然做出该解释的主体是具有立法权的全国人大 。根据2013年两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第6条规定，盗窃公私财物，同时具有入户盗窃、携带凶器盗窃情形的，数额达到盗窃罪数额巨大 ...
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作为一权宜之计。从长远观之，我们应当在《刑法》第177条之一妨害信用卡管理罪规定的基础上，适时通过刑法修正案将《刑法》第177条第4项的 犯罪刑法学专论[M]．北京：北京大学出版社，2010． [7]梁华仁，郭亚．信用卡诈骗罪若干问题研究[J]．政法论坛，2004，（1）：129136． [8]李文燕 ...
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刑法各论》，中国人民大学出版社2011年版，第230页。 (27)李睿：《信用卡犯罪研究》，上海社会科学院出版社2009年版，第250页。 (28)刘宪权： 代表大会常务委员会公报》2005年第2期。 (36)《妨害信用卡管理解释》第5条第2款第（三）项规定，窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人 ...
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之外的其他人，包括设立POS机具协助刷卡套现的行为人、开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖的行为人。除了以上两大种类的参与人之外还可能存在各自 套现的行为人是否构成犯罪的问题，以虚假身份申领信用卡的行为属于刑法第一百七十七条规定的妨害信用卡管理罪中的客观表现之一，同时以虚假身份申领信用卡 ...
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制的不安全性； 4 银行规章的不安全性； 5 民法的规定； 6 国外法规的规定； 三 信用卡风险管理手段的具体分析； 1 风险回避； 2 风险预防； 3 申请人所提供的情况的真实性，为避免以后风险的发生而主动拒绝授予该申请人信用卡的行为就属于风险回避。 风险回避的措施干净利落，发卡行对该项业务根本不 ...
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导致放纵利用借记卡实施犯罪的行为。⑶有人进一步认为，以往银行法律法规对银行卡通称为信用卡，但是现在银行法律法规则将银行卡区分为贷记卡和借记卡，认为前者是 的情况，这种情况一般按照违规行为处理。只要申请人遵循信用卡管理办法和章程的规定正当使用信用卡的就不能认为构成犯罪，因为这种行为可以视为真实身份人的 ...
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使用虚假的或者冒用他人的借记卡行使诈骗活动，可以依据刑法第194条第二款的规定按金融凭证诈骗罪论处。这一观点目前在司法实践中也基本得到了认可。 二 保护的特定的社会主义关系构成侵害，则不能构成某特定的犯罪。信用卡诈骗罪的客体为复杂客体，包括信用卡管理秩序和公私财产所有权，而且主要是前者。把伪造的信用卡 ...
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