峡律师事务所律师。 委托代理人（特别授权）苏方勇，巴东县农村信用合作联社水布垭信用社职工。 被上诉人（原审被告）巴东县邮政局。住所地：巴东县信陵镇北京大道152号。 。 另查明，李祖超与张丽萍利用虚开存单在三友分社骗取贷款的行为，已构成贷款诈骗罪。 本院认为，由于存单核押的定义及构成要件目前尚无法律及 ...
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制度加以规范，如银监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》、《贷款公司管理暂行规定》等。 上述四种民间借贷因具有特殊的法律性质，由 第145页。 [9]在美国，金融公司(financecompany)是指向个人或企业提供贷款的非银行公司，区别于商业银行、信用社、储贷协会、合作银行以及储蓄银行，与我国小额 ...
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属实”的查询电报。3月17日上午，马巧英特此电报和承兑汇票去晋城市城市中心信用社抵押贷款时被截获。李秀生得知此事，便与柴北生互通情况，当晚逃离晋城。 于2000年4月21日凌晨将在厕所自杀的在押人员刘俊生救下，并积极抢救。据此，认定被告人李秀生犯票据诈骗罪，判处有期徒刑13年，并处罚金8万元；被告人柴 ...
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责任计算贪污数额应按最后末还的实际挪用金额认定。4、银行、信用社人员利用职务上的便利，冒名贷款给个人使用，或者偷支储蓄户存款的，均属于私自动用库款。 中再结合其他情节一并考虑。(二)关于以签订经济合同的方法骗取财物的，应认定诈骗罪还是按经济合同纠纷处理的问题1、个人明知自己并无履行合同的实际能力或担保 ...
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公司”的名义签订的，其行为触犯了《刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪，不属民法调整的范围。且易开国的行为与二诉人无法律上的因果关系，故 申诉人陈定中虽然于2006年2月25日、27日将公司注册资金200万元偿还其在信用社的贷款，但其于2006年3月至7月将动用的200万元注册资金归还给了中润 ...
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A县农村信用社城北信用分社主任龚某谋求贷款。根据该信用社规定对于符合条件的客户，可以在3万元限额内发放贷款，但龚某在未对刘某资信进行任何调查核实的情况下 被刘某赌博输光，截至公安机关立案时共造成贷款利息损失23万元。2012年12月5日，刘某因犯贷款诈骗罪被判处有期徒刑六年。2013年5月12日，公安 ...
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看守所。龙胜各族自治县人民检察院以龙检刑诉［2010］19号起诉书指控被告人曾建雄犯诈骗罪，于2010年3月15日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在适用 月27日兰某某再次找到刘某某说，曾部长想买部手机，刘某某只好到农村信用社去贷款三千元给兰某某去帮曾“部长”买手机。过后，多次询问曾建雄帮 ...
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签订合同的方式，骗取中润公司投资款，用于挥霍及偿还个人欠款的行为，已构成合同诈骗罪，与本案无关联性，但该判决书认定了陈定中于2006年5月投入200万元到 定中虽然于2006年2月25日、27日将公司注册资金200万元偿还其在信用社的贷款，但其于2006年3月至7月将动用的200万元注册资金归还给了中 ...
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6月，期间，电子商城利用陆月明的信用卡从该部共获贷款人民币1 550万元； 9、原青岛市沧口城市信用社河清路办事处主任王正成的证言证实，1995年初， 的辩解意见，本院认为，公诉机关指控六百商厦犯有集资诈骗罪，将被告人齐德利、陆月明作为被告单位犯罪的主管人员或直接责任人员提起公诉，符合我国刑法的规定， ...
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海南广州民航贸易公司的房产私自过户到其它公司名下，隐瞒事实真相，骗取贷款，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人刘大平辩解和辩护人辩护称，起诉指控有 商业大厦C楼701、702、703、705号房产作抵押，向琼山市府城金海城市信用社先后借款220万元和100万元。同年12月6日，刘大平与金海城市信用社 ...
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