江苏省南京市人民检察院。被告人：许官成(曾用名许冠成)。2005年9月1日因涉嫌犯合同诈骗罪被监视居住，2006年1月20日被刑事拘留，2006年1月 ，三被告人仍在南京推行“星炬计划”，各负其责，分工合作，共同造成了南京冠成公司非法集资巨额款项无力兑现的事实，应认定为共同犯罪。许官成策划、指挥集资 ...
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，出生地新加坡共和国，住新加坡共和国大牌556号蔡厝港六道小牌#05-16号。因涉嫌组织他人偷越国境于1998年9月3日被羁押，同年10月23日被逮捕。 文亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款 ...
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有限公司董事长，住深泽华油综合四处北二区2—1—403号。2003年3月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被冀中公安局辛北分局刑事拘留，同年4月14日被辛北分局执行逮捕 偿付集资款的事实；康立塑料制品有限公司股东张占军、付元琼、代行斌证言证实该公司集资未经股东会议商议决定；袁永军、秦光前、秦林、端志、孙江国 ...
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湖南省XX，汉族，高中文化，无业，住XX；。2005年9月14日，因涉嫌犯行贿罪被凤凰县人民检察院做出相对不起诉决定。2008年10月3日因涉嫌犯 戏剧团向州处非办、专案组声明对开发商以凤凰娱乐城项目为名进行非法集资的行为不知情，请求划清资产，保障公司职工住房的合法权益。 34、吉首市第二建筑安装公司 ...
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及参与集资人员都各自自谋出路，大部分在公司集资的人员已无法取得联系，故一些有关石春玲、林雪源非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年 后，没有新的事实或者新的证据不得再行起诉。本案上诉人石春玲、林雪源涉嫌职务侵占犯罪于2007年8月6日被拘留，同年9月11日被逮捕，2008年 ...
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昭律师事务所律师。 被告人马慈民，男，1954年8月11日出生。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2007年10月31日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局刑事拘留 ，马慈民主观上是要回其房产证，只是公司普通职员，不能证明其是财务主管，其没参与非法集资，未用公司集资款，请求宣告其无罪。 被告人刘玉兰辩称其 ...
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日出生)，汉族，出生地河北省文安县，初中文化，银建出租汽车公司司机，住本市丰台区南苑镇大兴街10号；因涉嫌非法吸收公众存款于1996年7月25日被羁押， 淑华等110人的人民币1600余万元。综上，被告人王振英使用诈骗方法，非法集资人民币7300余万元，直接受骗人数达140余人，其大肆挥霍所骗赃款， ...
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湖南省麻阳县，苗族，初中文化，吉首市饮食服务公司下岗职工，住吉首市关厢门11号。2009年7月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被吉首市公安局监视居住 刘卫东以做工程和开发鳌合肥项目为由，以10%-30%的月息向17人非法集资，共计173.93万元，其中支付利息28.35万元，还本5万元。2007年6 ...
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客观上实施了非法集资的行为。然而，对本案的证据进行客观、定量地分析，可以否定被告人乔某构成集资诈骗罪。例如，关于占有目的问题。我们对宏盛公司贷入的 本案被告人乔某的委托，北京市京都律师事务所指派田文昌、曹树昌两位律师担任其涉嫌集资诈骗一案的二审辩护人，依法参与本案的审理。作为一审和二审的辩护人，我们 ...
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年份】2012年 【正文】 一、引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕 考虑诈骗罪。判决书认定吴英的诈骗方法是采用虚假宣传等方法，给社会公众造成其公司有雄厚经济实力的假象等。如果采纳生活领域的欺诈标准，当然可以认定吴英 ...
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