矿产进出口公司特大金融诈骗案，追回赃款800万元。2.合同诈骗案危害严重。这类经济犯罪活动往往涉案金额大，有的还诱发劫持人质、故意杀人等恶性案件，甚至 连锁反应，严重影响社会稳定。3.骗税犯罪案涉税金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件，近年来不断增多，涉税金额也越来越大，特别是虚开增值税专用发票进行 ...
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犯罪，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工局、联邦调查局、国税局、海关总署、缉毒局 体系和执法体制。（一）美国执法机构高度重视情报信息工作。他们强调，打击经济犯罪的关键在于情报，因而十分重视情报的搜集、汇总、积累、分析和使用。 ...
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矿产进出口公司特大金融诈骗案，追回赃款800万元。2.合同诈骗案危害严重。这类经济犯罪活动往往涉案金额大，有的还诱发劫持人质、故意杀人等恶性案件，甚至 连锁反应，严重影响社会稳定。3.骗税犯罪案涉税金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件，近年来不断增多，涉税金额也越来越大，特别是虚开增值税专用发票进行 ...
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给社会造成一定规模的混乱。由于存在这些空隙、脱节、缺陷和混乱，腐败和经济犯罪就可以乘虚而入，并大量产生和发展。湖南省原涟源钢铁股份有限公司董事长宋 调整“掌权者”的行为？以增大“遏制”的强度。对此，笔者提出如下构想：1、加大经济体制改革的力度，完善市场经济立法体系，使市场经济在法律规范内运作。改革开放 ...
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管委会，市直有关部门、单位：经市政府同意，现将《包头市公安局关于切实加强打击经济犯罪工作的意见》转发给你们，请认真贯彻执行。 二○○七年一月二十三日 包头市公安局 建设放在首位，以科学发展观统领经侦工作和队伍建设，要按照“懂法律、懂经济、懂侦查”的总要求，大力开展经侦民警的岗位练兵和业务培训，努力从 ...
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专项整治行动，捣毁一批非法经营场所，打掉一批从事制贩假票据或虚开票据的犯罪团伙和窝点，查处一批重特大偷税案件，严惩一批涉案金额大、性质恶劣、情节 三、组织机构专项整治行动由各级政府牵头组织实施。成立市涉煤行业偷逃税经济犯罪专项整治联席会议制度，联席会议组成人员名单如下：召 集人：黄金(市人民政府)副 ...
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若认为有必要，可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件；下级公安机关认为案情重大、复杂，需要由上级公安机关侦查的案件， 地的县级以上公安机关联系有关协作事宜。需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物的，主办地公安机关应当在 ...
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》公布之后，竟利用职务之便，为投机倒把分子提供汽油倒卖，从中受贿，进行犯罪活动。三、一些已经处理的犯罪分子进行翻案活动。河南省安阳市投机倒把、“汽车大王”陈希 查不下去，工作进展迟缓。据军事检察院反映，到现在为止，全军掌握的经济犯罪大案要案××起中，涉及师以上干部的案件有××起，仅结案××起，占２５％ ...
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、第五条第一款、第六条应当承担刑事责任的被告人未能返还财物而遭受经济损失提起附带民事诉讼的，受理刑事案件的人民法院应当依法一并审理。被害人因其遭受 有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件 ...
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，中小企业的贡献率占到75%以上。但民营企业在经营管理中，往往由于对有些经济犯罪规定认识模糊，将正当经营行为不当处理成为刑事犯罪，对企业和企业经营者均造成 的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。 1、立案标准，涉嫌组织、领导的传销活动人员在 ...
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