预留密码、结算证或ＩＣ卡办理汇款和签发银行汇票。为防止一些不法分子伪造他人预留银行的签章，通过汇款或使用银行汇票诈骗他人资金，各行在客户办理汇款、申请签发银行 加强客户对外支付资金的合法性和真实性的审查监督。各行在为客户办理汇款、签发、承兑票据和汇款解付、票据兑付、贴现时，要按照《票据法》、《票据管理 ...
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被告作为汇票的背书人，应对持票人承担连带责任。 2、原告作为贴现银行在取得讼争商业承兑汇票时已审核了贴现人提供的购销合同和增值税发票，且两被告的购销 无法得出该商业承兑汇票无效的结论，第一被告亦不得以此抗辩事由对抗持票人。 3、刑事责任与民事责任是两种不同性质的责任，即便本案第二被告涉嫌金融诈骗，也 ...
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（译者注：显然，这是开证行申请人之误）已承兑汇票，将于到期日付款。可是，后来并没有付款给瑞典银行。相反，开证行事后写信告知瑞典通知行，由于开证 而不论货物如何；（5）认为卖方在法律上不可能处理这批货物。委员会认为此案可能有诈骗的因素，由于缺少此案的所有因素，它不能表示意见。（1981年5月12日会议） ...
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（译者注：显然，这是开证行申请人之误）已承兑汇票，将于到期日付款。可是，后来并没有付款给瑞典银行。相反，开证行事后写信告知瑞典通知行，由于开证 而不论货物如何； （5）认为卖方在法律上不可能处理这批货物。 委员会认为此案可能有诈骗的因素，由于缺少此案的所有因素，它不能表示意见。 （1981年5月12日 ...
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1997年6月18日向本院起诉，本院受理后，在审理过程中发现荣国安有诈骗嫌疑，于1997年9月24日将案件移送上海市公安局南市分局处理。1998年1月 现名。上述事实有购销合同、祥龙公司签发并承兑的商业承兑汇票、祥龙公司盖章的承兑确认书、贴现申请书、贴现凭证、银行退票通知、案件移送函、释放通知书、原、 ...
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世芳从农行贵阳市瑞金支行重要票据管理员处骗取了4本空白承兑汇票。正是这4本空白承兑汇票暴露了这一金融诈骗大案。石世芳拿走票据后，管理员多次催还 两家支行也没有如此巨额款项担保权，而贴现行亦未经工行总行授权办理“有银行担保的商业承兑汇票贴现”业务。有关人士指出，此案表明票据市场建立统一的查询、查复平台， ...
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80万元货款，其余未支付。证人×××证言及钟泓签收的材料款预定金的收据和中国工商银行转帐支票存根印证×××关于中诚公司向开源公司支付500万元材料预付款的事实。 2、中 且钟泓归案后，供认如果不归还华信支行290万元假承兑汇票贴现款，华信支行就要告二上诉人票据诈骗，上诉人杨新全即找项目筹钱。当中诚公司 ...
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汇票提供贴现，贴现利息为人民币 111，600元，贴现期限160天，民生银行对大众药业逾期返还商业承兑汇票项下款项，有权向大众药业追索逾期息，按每日2。1 连通，致使骗贷成功而携 款潜逃。3、本案性质属诈骗犯罪，应由公安机关追逃案犯，追回赃款弥补银行损失。4、原审法院在判决书中认定“案外人‘骗款’涉及 ...
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葳孚公司作为甲方、原告作为乙方签订一份《银行承兑协议》，约定：甲方因经营润滑油需要申请乙方承兑其开出的四张商业汇票，共计金 额人民币2，000万元，收款人均 事实、没有诈骗的犯罪事实为由，解除了对8，169吨基础油的查封及案件的侦查。此节事实，有本院调查的证据佐 证。 本院认为：讼争《银行承兑协议》、 ...
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发货。其只有按照董事长的决议办。2000年6、7月份，其同颜炬星拿了一张30万元的承兑汇票去中牟找到张胜魁，三人在郑州办理承兑汇票后 最终导致近30万元货款不能给付被害人，被告单位及二被告人的行为构成合同诈骗罪，但诈骗数额应认定为双方认可的28034.98元，数额巨大。公诉机关指控二被告人犯合同诈骗罪 ...
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