地的中国证监会派出机构验收合格的，可不受此限制；(十)控股股东净资产不低于人民币3000万元；(十一)控股股东和实际控制人近2年内未受过刑事处罚，未因 情形之一的，应当在3日内通知期货公司： (一)所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行； (二)质押所持有的期货公司股权； (三)决定转让所持有 ...
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账号并经环讯支付充值了资金。6月8日发现网站无法登陆,才知道已经被骗,随即致电上海环讯支付要求冻结在环讯支付的资金账号,但资金已 .69元已根据“淘金贷”网站指令结算到其指定的银行账户,其公司收取手续费14881.69元人民币,账户余额为人民币 32.84元。 3、商户号019420(即兰州易易公司) ...
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账号并经环讯支付充值了资金。6月8日发现网站无法登陆,才知道已经被骗,随即致电上海环讯支付要求冻结在环讯支付的资金账号,但资金已 .69元已根据“淘金贷”网站指令结算到其指定的银行账户,其公司收取手续费14881.69元人民币,账户余额为人民币 32.84元。 3、商户号019420(即兰州易易公司) ...
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，但至今为止仅缴纳了数百万元的税款，由于被申请人违反纳税承诺，拒不交付剩余税款，××市地方税务局于1997年4月8日，冻结了合作公司所有经营账户， 代扣缴。6．合同管理和监督合作公司应在中国银行××分行××支行（设立）外汇和人民币账户。乙方每年应得的合理利润和公司每月付给日本或港方员工的工资，可以通过 ...
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，但至今为止仅缴纳了数百万元的税款，由于被申请人违反纳税承诺，拒不交付剩余税款，××市地方税务局于1997年4月8日，冻结了合作公司所有经营账户， 代扣缴。6．合同管理和监督合作公司应在中国银行××分行××支行（设立）外汇和人民币账户。乙方每年应得的合理利润和公司每月付给日本或港方员工的工资，可以通过 ...
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的工程施工承包合同，骗取该公司郭德林现金人民币20.2万元。案发后，公安机关在王**账户上冻结存款共计现金人民币569 015元。公诉机关向本院提交了被告人王 ，公司位于内黄县城东环路中段与硝东三路交叉口西南角。我们厂从未对外出租或被拍卖过。4、书证双龙公司与河南省安阳市豫北建筑安装公司签订的建设工程 ...
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交易监控中，应当将一个基金视为单一的投资人，将一个基金管理公司视为持有不同账户的单一投资人，比照同一投资人进行监控。当单一基金或基金管理公司管理的不同基金 解除马丁居里和南宁糖业被冻结的3960万元和1200万元款项。作为和解补偿，马丁居里公司及其子公司向南宁糖业支付4000万元人民币，9月14日和解 ...
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，杨长松把钱撤走了，对方没核成行。这件事根本核不成行，如果核了行，资金就要被冻结，干这一行有两种情况不能做，要单人带着银行人员当场核行的不能做、核了 姓李的骗了，骗的是于某某的钱，具体多少她不清楚。事后，朱某某往她账户上汇了2万元人民币。像这种大额存单做质押贷款，她没见办成的，因为于某某愿意做，她才领 ...
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事实均予以认可；但认为证据4不能证明被告是无故拖欠工资，因为被告账户被法院冻结后导致无法及时支付工人工资，后来被告已经想尽办法包括借款来支付工人工资 构件有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告阮某解除劳动合同经济补偿金人民币3200元；三、被告上海某混凝土构件有限公司应支付原告阮伟 群2009年10 ...
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10日，海南赛格江西证交部在南昌交行青化分理处开立单位存款账户，账号60500371000832，当天以支票转账存入人民币2000万元。后海南赛格江西证交部用该账户 赛格江西证交部1000万元本息的付款义务。该笔款项被冻结并最终被扣划1000万元到武汉交行的账户，以抵偿海南赛格江西证交部的总公司海南赛 ...
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