资金拆借协议，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他具有法律约束力的文件。 第三节违反有关财务规章制度的行为 处分。 第一百一十二条未按规定帐户类别和用途使用境外帐户进行外汇收付的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一 ...
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系统进行清算。 第六十四条利息计算：（一）外汇存、贷款的利息，除另有规定者外，均以原币计息。企业单位存款利息，一律转帐。个人外币储蓄的利息， 、原则、制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心支行 ...
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各级政府及有关单位。20、逃江、编工和黑市外汇交易问题加大金融机构外汇业务检查力度，规范金融机构外汇收支行为；严厉打击逃汇、骗汇及非法买卖 28、危险化学品安全管理问题全面开展危险化学品专项繁治，关闭不具备安全条件的企业。工作目标提交《浙江省危险化学品安全管理办法》修改稿，进一步规范危险化学品管理。 ...
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伪造、变造国家有价证券罪、第2款的伪造、变造股票、公司、企业债券罪，《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中增设的骗购外汇罪 《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001年版，第450页。 [12]参见王晨：《诈骗犯罪研究》，人民法院出版社2003年版，第208页。 [13]张明楷：《诈骗罪 ...
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某些行为，立法者最关注其欺诈的方式侧面，就直接以欺诈或诈骗命名。例如刑法上的诈骗罪、欺诈发行股票、企业债券罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪等。其二，对欺诈犯罪的 金融诈骗犯罪，并冠之以规范的类罪名的，可谓十分少见。虽然因《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》增设了属于金融诈骗罪范畴的骗购外汇罪而 ...
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以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是 主要性质来看，虽然就保险工作人员而言，有职务侵占的性质，但基本性质为普通诈骗，对具有特定身份的保险公司工作人员应当根据无特定身份者构成的犯罪即以普通 ...
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。2005年8月26日江西省公安厅根据举报以安德利公司代理人杨建刚涉嫌合同诈骗立案侦查。2006年11月28日，该厅以杨建刚没有犯罪事实为由作出撤销 债权文书是公证机关对当事人之间成立债权债务关系的一种证明，外债登记是外汇主管部门对境内企业对外举债的一种监管措施，无论公证，还是外债登记，其事实基础都 ...
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的嫌疑，即立案侦查。一九九七年七月二十九日桂林市公安局经济侦察支队以桂全公司诈骗为由，暂扣桂全公司29万元，另又以非法金融组织获取了非法所得为由 机构、期货经纪机构及其他机构擅自开展外汇期货和外汇按金交易，属于违法行为”，上诉人桂全公司19889995-4号企业法人营业执照上登记的经营范围及桂林市证券 ...
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资金”，以准确反映其核算内容。（四）将原来的“拨付所属企业流动资金”、“拨付所属企业周转金”、“拨付外汇交易中心周转金”三个科目现有余额转入“投资”科目分户核算。（五 ，并经总行批准可列账的各种财产物资的盘亏、缺损，以及发生盗窃、诈骗经济案件形成的待处理资金损失。科目下按损失事项分设账户。发生损失时借 ...
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、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗[1]，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期 徒刑或者拘役;致使国家利益 经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉。 本条规定的“诈骗”，是指对方当事人 ...
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