及帮助有关企业进行担保贷款。 夏某、刘某、朱某等人证言及山东齐鲁石化公司证明，贾 丽私刻的印章与有关单位的印章不符。 贾某某私开的承兑汇票、 判案理由颍州区人民法院认为，被告人贾某某身为银行工作人员，违反规 定，利用私藏的空白汇票，非法为他人出具承兑汇票，虽然最后的 100万元贾某某在银行承兑后已全部 ...
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罪被逮捕。二、诉辩主张(一)人民检察院指控事实1998年7月，被告人蔡某利用某市新城斯特牛仔时装店的名义，从某市新城区税务局购增值税发票5本。1998年 ：某市新城龙发贸易部是一个具有法人资格的私营公司。1998年9月经过合法手续并进行了注册登记手续。非法出售增值税的行为均以某市新城龙发贸易部的名义并 ...
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试举一例：1999年3月，李某与福建省益生藻生物工程有限公司(下称“福建公司”)签订由李某在浙江省某县代理销售“益生藻”合同，规定李某每销售一份 李某违反1998年的《国务院关于禁止传销活动的通知》的规定，利用“还本销售”的变相传销手段，谋取非法利润，经营额近90万元，严重扰乱了市场秩序，已构成刑法 ...
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收购中必须披露取得股份的时间与定价依据。这一规定将有助于遏制一些上市公司管理层利用各种方法降低收购价格，损害国家利益的行为。 与收购价格同样敏感的问题， 法尼亚州1310法案》。 [12]转让股票能立即获得高额利润是诱发收购方短期牟利行为的重要原因，例如完成MBO的丽珠集团管理层把手中的丽珠集团法人股 ...
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原则，但是在本案中却出现了利用客户资金为己牟利的违法现象。要杜绝此类现象，应当注意如下几点： 1.首先，对于证券公司的从业人员特别是高管来说 是当前应当重视的议题。 【相关法律法规集成】 《中华人民共和国刑法》 第176条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役 ...
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在收购中必须披露取得股份的时间与定价依据。这一规定将有助于遏制一些上市公司管理层利用各种方法降低收购价格，损害国家利益的行为。与收购价格同样敏感的问题， 法尼亚州1310法案》。[12]转让股票能立即获得高额利润是诱发收购方短期牟利行为的重要原因，例如完成MBO的丽珠集团管理层把手中的丽珠集团法人股以 ...
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判处有期徒刑二年，缓刑二年。【案情回放】 赵霞于2008年3月以万强公司的名义向银行申领了4台POS机后，从2008年4月起，在本市使用上述POS 以虚构交易的方式为林金、马群等信用卡持有人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，为他人非法套现共计人民币1,817,110元。 被告人赵霞、甘军、王建均 ...
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对危害结果持放任态度,即为间接故意；(三)从行为人的犯罪目的看,行为人非法出具票据多出于牟利,也有的出于徇私情,还有揽存、追回贷款等为公目的,行为目的不影响 也不属支票出具。以上情况并非少见,而在这两种情况下,支票都可能被他人利用而给银行造成一定损失,即便如此,对于银行方来说并非出具支票的行为,不能以 ...
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事实的法律责任。对被告人及其辩护人对该罪的意见不予采纳。被告人王廷太利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作 》（六）是在2006年6月29日公布实施的，对该罪的犯罪主体除“公司、企业的工作人员”外增补确定了“其他单位的工作人员”可以构成该罪的主体。而被告人 ...
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事实的法律责任。对被告人及其辩护人对该罪的意见不予采纳。被告人王廷太利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作 》（六）是在2006年6月29日公布实施的，对该罪的犯罪主体除“公司、企业的工作人员”外增补确定了“其他单位的工作人员”可以构成该罪的主体。而被告人 ...
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